PGI Global kurucusu 1,9 milyar dolarlık kripto Ponzi dolandırıcılığıyla suçlandı

Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC), PGI Global’in kurucusu Ramil Palafox’u yaklaşık *1,980 milyon dolar* değerinde bir kripto para Ponzi dolandırıcılığıyla suçladı. SEC, Palafox’un 2020 Ocak’tan 2021 Ekim’e kadar PGI Global’i yasal bir kripto para ve döviz alım satım şirketi gibi tanıtarak yatırımcıları yanılttığını belirtti.

Palafox’un, üyelik adı altında yüksek kazanç vaadeden paketler sattığı ve çok katmanlı pazarlama sistemi ile yeni yatırımcılar çektiği ortaya çıktı. SEC'nin açıklamasına göre, toplanan fonlardan 57 milyon doların *kişisel lüks harcamalara*—Lamborghini gibi araçlar da dahil—yönlendirildiği, kalan kısmın ise tipik bir Ponzi düzeninde, önceki yatırımcılara getiri ödemesi olarak kullanıldığı saptandı.

SEC’in Philadelphia bölge ofisinden Başkan Yardımcısı Scott Thompson, "Palafox, kripto ve döviz yatırımlarıyla garantili kazanç sunuyormuş gibi yatırımcıları kandırdı; gerçekte ise gelen paralarla kendisi ve ailesi için araba, saat ve gayrimenkul satın aldı" açıklamasında bulundu.

SEC Siber ve Yeni Teknolojiler Birimi Direktörü Laura Dallaire, Palafox’un kripto para sektöründeki ‘yenilik’ algısını kullanarak büyük ölçekli bir menkul kıymet dolandırıcılığı gerçekleştirdiğini söyledi.

SEC, Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde, Palafox’u federal dolandırıcılık yasalarını ve kayıt düzenlemelerini ihlal etmekle suçladı. Ayrıca, Palafox’un çok katmanlı pazarlama faaliyetlerinden men edilmesini, haksız kazancı iade etmesini ve sivil cezaların uygulanmasını talep etti. BBMR Threshold LLC ve Palafox’un diğer iş ortakları da geri ödeme yükümlülüğü altında bulunuyor. Bu sürece ek olarak, Virginia Doğu Bölgesi Savcılığı da Palafox’a karşı *cezai dava* açtı.

Bu gelişmelere paralel olarak, 2022 yılında İngiltere Yüksek Mahkemesi, PGI Global’in İngiltere kolunu, %200’e varan kâr vaadiyle 700 bin dolardan fazla yatırım toplayan yasa dışı faaliyetleri nedeniyle kapatma kararı aldı. Şirket yöneticilerinin 225 bin doları kendi hesaplarına aktardığı ve 11 bin 500 doları da *lüks ürünler satın almak* için kullandığı tespit edildi. Palafox’un İngiltere'deki soruşturmaya iş birliği yapmadığı da belirtildi.