Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
Blok zinciri

Google Add as a preferred source on Google

Çin-Hong Kong yeraltı bankacılığı operasyonunda 170'ten fazla kişi yakalandı

El konulan külçe altın ve nakit paraların bulunduğu delil torbaları / TokenPost.ai

Çin ana karasındaki kamu güvenliği birimleri ile Hong Kong polisi, Guangdong ve Hong Kong merkezli sınır ötesi yeraltı bankacılığı ağına operasyon düzenleyerek 170'ten fazla kişiyi yakaladı. Operasyon kapsamında 15 milyon yuanın üzerinde fon dondurulurken, yaklaşık 170 milyon Hong Kong doları değerindeki varlığa el konuldu.

Xinhua Haber Ajansı, Kamu Güvenliği Bakanlığına dayandırdığı haberinde, ana karadaki çeşitli bölgelerin kamu güvenliği birimleri ile Hong Kong polisinin mayıs ayında ortak operasyon düzenlediğini bildirdi. Soruşturmaya göre örgüt, Çin ana karası ve Hong Kong'da paravan şirketler kurarak yurt içi ve yurt dışı fon takası, sahte ticaret, nakit ve altın kaçakçılığı ile kripto para işlemlerini kullandı ve yasa dışı para transferleri için kanallar oluşturdu.

Xinhua, örgütün kumar ve dolandırıcılıkla bağlantılı suçlarda sınır ötesi para transferlerine destek verdiğini aktardı. Hong Kong polisi, geçen yıl eylül ayında bazı banka hesaplarında sınır ötesi para akışına ilişkin anormallikler tespit ettikten sonra Çin ana karasındaki kamu güvenliği birimlerinden iş birliği talep etti.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#Çin #Hong Kong #yeraltı bankacılığı #Kripto Para #para transferi

Most Popular

1
XRP 7’sinde 1,1518 doları gördü; çevrimiçi duyarlılık temmuzdan beri en zayıf seviyede
2
MEXC-OKX transferinde USDT yatırma incelemesi iddiası; Star Xu, FinCEN kararına temkinli yaklaşıyor
3
Bitcoin(BTC) için Coinbase(COIN)'de 61 günlük iskonto iddiası: Göstergeler 45 ve 63 gün arasında değişiyor
4
Tether'ın VisionPsy modeli Generative Bionics robotunda gösterildi
5
AB, kripto varlıklarla yaptırımların aşılmasına karşı görev gücü kurdu
6
AB, Rusya yaptırımlarının kripto varlıklarla aşılmasına karşı çalışma grubu kurdu
7
OKX kurucusu, MEXC’den doğrudan transferlerden kaçınılmasını istedi
8
Tayvan vadeli işlemleri %1,63 yükseldi; açığa satış sınırı 9'unda yürürlüğe giriyor
9
Yaklaşık 4 milyon işletmede Bitcoin(BTC) desteği: Square’in dağıtımının 10 Kasım’da tamamlanması bekleniyor
10
Bitcoin Bankacılık Benimseme Endeksi %34: Strategy’nin Öz Değerlendirmesi

Other related articles

Monad’da 5x long pozisyonunu 8 aydır tutan adresin getirisi yaklaşık %366

Quant(QNT) 1 saatte %4,13 düştü: 292 dolar

Brent petrolü 100 dolara döndü: Çinli rafineriler ekim yakıt ihracatını durdurdu

12 Bitcoin spot ETF’sinden 148,69 milyon dolar net çıkış

Sui, 1 saatte %3,1 düştü… Güncel fiyat 1,14 dolar

Category article

See more

Keplr, Google ve Apple ile oturum açmayı durdurdu; Cosmos'ta 6 milyon doları aşan fon hareketi izlendi

Nvidia (NVDA) CEO’su soruşturma sürerken özür diledi, ABD ulusal güvenliğini koruma sözü verdi

Ethereum(ETH) long pozisyonlarında bir saatte 29,84 milyon dolarlık likidasyon

269 Eminem bestesi ve Elvis Presley'in sesi nedeniyle Suno'ya iki dava açıldı

Evan Luthra'dan 2 milyon doların üzerinde gasp iddiası; polis kaydı 1,5 milyon dolar

Keplr cüzdanında aynı anahtarla hesap kurtarmak, ifşa riskini ortadan kaldırmıyor

Keplr olayına bağlı adreslerden en az yaklaşık 6,01 milyon dolarlık transfer geçti

ASML hisseleri ekimde %12 düştü; şirket 3. çeyrekte rekor gelir açıkladı

Bitcoin bloğunda 11.255 işlem: Rekorun 984 altında

Yaklaşık 5,6 milyon dolarlık varlık taşınıyor: Web3Auth kurtarma adresini açıkladı

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1