Brezilya’da suç örgütleriyle bağlantılı madencilik tesisi ve fintech ağları soruşturuluyor

Brezilya’da suç örgütleriyle bağlantılı olduğu şüphesi bulunan bir kripto varlık madenciliği tesisi ortaya çıkarılırken, fintech şirketlerinin para akışları hakkında da soruşturma yürütüldü. Soruşturmada anılan toplam işlem tutarlarının tamamı kripto varlık işlemi olarak değerlendirilemez.

Rio de Janeiro Eyalet Polisi, mayıs ayında Rio’nun kuzeyindeki Complexo do Lins’te Kızıl Komando (Comando Vermelho, CV) ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir tesis buldu. Tesiste 30 yüksek performanslı bilgisayar tespit edildi. Polis, elektriğin yasa dışı biçimde kullanılmış olabileceğine ilişkin bulguları da inceliyor.

Madencilik, bilgisayarlarla blokzincir işlemlerini doğrulama ve karşılığında yeni kripto varlıklar kazanma faaliyetidir. Eski Brezilya Federal Polis görevlisi Álvaro Marques, madencilik ödüllerinin yasal faaliyetlerden elde edilmiş gibi görünebileceğini açıkladı. Bu değerlendirme, madenciliğin izlenebilirlik özellikleriyle ilgili; tesisin gelirinin veya para akışının doğrulandığı anlamına gelmiyor.

Finansal aracılık ağlarının kullanımı da soruşturuldu. Brezilya Federal Gelir İdaresi, mayıs ayında yürütülen ‘Gizli Akış’ (Fluxo Oculto) soruşturmasında altı fintech şirketinin 2022-2025 dönemindeki şüpheli işlem hacmini 26 milyar real olarak hesapladı.

Diálogo Américas, soruşturma makamlarının bu şirketlerin Primeiro Comando da Capital (PCC) dâhil suç örgütlerine ‘paralel bankacılık’ hizmeti verdiğinden şüphelendiğini aktardı. Haberde belirtilen yaklaşık 5,1 milyar dolarlık tutar ile Federal Gelir İdaresinin açıkladığı 26 milyar real farklı para birimleri ve farklı hesaplama ifadeleri kullanıyor. İdare, toplam tutarın tamamının kripto varlık işlemlerinden oluştuğunu açıklamadı.

Yurt dışındaki kara para aklama ağlarına ilişkin rakamlar da bazı platformların tespitleriyle sınırlı. Chainalysis’in Latin Amerika çözümleri mimarı Caio Mota, 2025’te bazı Brezilya kripto varlık platformlarında tespit edilen yasa dışı fon girişleri içinde uyuşturucu örgütleri, Çin bağlantılı kara para aklama ağları ve Rusya ile ilişkili para akışlarının toplam payının yüzde 50’yi aştığını söyledi. Bu açıklama, Brezilya’daki tüm borsaları veya suç kaynaklı fonların tamamını kapsamıyor.

Diálogo Américas, Çin vatandaşları tarafından işletildiği öne sürülen Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda.’nın da kara para aklama şüphesiyle yürütülen soruşturmada finansal merkez olarak incelendiğini aktardı. İlgili ağın işlediği tutar 50,8 milyar doların (yaklaşık 68,5 trilyon won) üzerinde gösterildi. Ancak bu tutarın tamamının kripto varlıklara aktarıldığını ortaya koyan bir kanıt sunulmadı.

Haberdeki örneklerde kripto varlıklar; madencilik, fintech şirketleri, tezgâh üstü aracılar ve yurt dışındaki şirketlerin kesiştiği para akışlarının bir parçası olarak yer alıyor. Her bir işlem tutarının kapsamı ve soruşturma aşaması farklı olduğundan, bu rakamlar kripto varlık kullanımının toplam hacmiyle eş tutulamaz.