Tayland Merkez Bankası, USDT işlemlerinde müşteri doğrulaması ve fon takibini gündeme aldı

Tayland Merkez Bankası, dolandırıcılık gelirlerinin aktarımında kullanıldığı belirtilen USDT işlemlerine müşteri doğrulama ve fon izleme kuralları uygulama planını açıkladı. Ülkede 2024’te finansal dolandırıcılık nedeniyle oluşan kayıp 43 milyar bahtı (yaklaşık 1,8 trilyon won) aştı.

Tayland Merkez Bankası Başkanı Vitai Ratanakorn, 3 Eylül’de Bangkok Business Summit’te yaptığı konuşmada, “Dijital varlık ekosistemindeki güvenlik önlemlerini güçlendirecek, özellikle USDT işlemlerinde daha kapsamlı müşteri profillemesi ve Travel Rule uygulayarak yasa dışı fon akışlarının şeffaflığını artıracağız” dedi. Konuşma metninde, dolandırıcılık gelirlerinin nakit, altın ve döviz üzerinden USDT gibi stablecoin’lere aktarılabileceği belirtildi.

Konuşma metnine göre 2024’te finansal dolandırıcılık kaynaklı kayıp 43 milyar bahtı geçti. Ratanakorn, bildirilmeyen vakalar dikkate alındığında gerçek zararın daha yüksek olabileceğini de ekledi.

Tayland Merkez Bankası, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile dijital varlık denetimini sıkılaştırıyor. Başkanın konuşması, USDT işlemlerinde müşteri profillemesi ve Travel Rule uygulanması yönündeki yaklaşımı ortaya koydu.

Ratanakorn, Tayland’ın orta ve uzun vadeli büyümesini ve dayanıklılığını artırmaya yönelik politika başlıkları olarak dijitalleşme ve yapay zekâ dönüşümünü, parçalanmış dünyaya uyum sağlamayı, iklim değişikliğine uyum finansmanını ve demografik değişimle bağlantılı uzun ömür ekonomisini sıraladı. Tayland Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ile finansal dolandırıcılıkla mücadele girişimi “Bangkok Blueprint”i geliştirdiğini açıkladı. Konuşma 3 Eylül’de yapıldı ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) sayfasında 6 Ekim’de yayımlandı.