Tayland polisi, 500 milyon yuanlık işlemlerle bağlantılı Çinliyi Bangkok’ta yakaladı

Tayland Göçmenlik Polisi, Çin makamlarınca aranan 37 yaşındaki Çin vatandaşını Bangkok’ta yakaladı. Polis, şüphelinin 133’ten fazla hesap üzerinden 500 milyon yuanı aşan işlemlerle ve suç örgütleri için dijital varlık ve döviz bozdurma faaliyetleriyle bağlantısını araştırıyor.

Wu Shuo Blockchain, Khaosod English’in haberini aktararak şüphelinin suç örgütleri ve kara para aklama soruşturmaları kapsamında Çin makamlarınca arandığını bildirdi. Tayland Göçmenlik Polisi, şüpheliyi 16 Ekim’de Bangkok’un Saphan Sung bölgesindeki bir evde gözaltına aldı.

Polis, ilgili suç örgütünün hesapları üzerinden 500 milyon yuanı (yaklaşık 2,485 milyar baht) aşan işlem yapıldığını açıkladı. Bu tutar hesaplardan geçen işlemlerin toplamını ifade ediyor; el konulan miktar ya da kesinleşmiş suç geliri anlamına gelmiyor.

Soruşturma kapsamında şüphelinin kara para aklama örgütünün kullanması için hesaplar temin ettiği, kart ve hesap bilgilerini ilettiği iddia ediliyor. Başka bir kara para aklama soruşturmasında adı geçen örgüt üyelerine vize alınmasına yardım edip etmediği de inceleniyor.

Soruşturma ekibi, şüphelinin ikamet bildiriminde sahte belgeler kullandığını, araç plakalarını ve görünümünü değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığını belirtti. Polis, saklandığından şüphelenilen evi tespit ettikten sonra operasyon düzenledi.

Wu Shuo Blockchain’in haberine göre Tayland makamları, şüphelinin ülkede kalış süresini aşmasıyla ilgili işlemleri yasalar çerçevesinde yürütecek ve Çin’e iadesi için koordinasyon sağlayacak.