Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
Blok zinciri

Google Add as a preferred source on Google

Arvista çöktüğü gün 881 Bitcoin(BTC) başka cüzdana taşındı, kara para soruşturması genişliyor

İspanya Sivil Muhafızları binasının önünde duran polis aracı / TokenPost.ai

İspanya Sivil Muhafızları(Guardia Civil) soruşturmasında kripto para Ponzi dolandırıcılığı şüphesiyle incelenen Arvista, Eylül 2020'de çöktüğü gün 881 Bitcoin(BTC)'i başka bir cüzdana aktardı. Tespitler, soruşturmanın kara para aklama boyutuna doğru genişlediğini gösteriyor.

İspanyol haber ajansı EFE, Sivil Muhafızlar'ın soruşturma bulgularına dayanarak bu bilgiyi aktardı. EFE'nin haberine göre söz konusu 881 Bitcoin'in değeri, aradan geçen birkaç ayın ardından yaklaşık 32,5 milyon euroya ulaştı.

Soruşturma kapsamındaki cüzdanlarda ise 20 bin Bitcoin'den fazlası hareket gördü. Bu rakam, Arvista çevresindeki fon akışının ölçeğine işaret ediyor.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#Arvista #Bitcoin #BTC #kara para aklama #Ponzi #İspanya

Most Popular

1
60.213 kullanıcıya 7.509.600 PP dağıtıldı; Predict.fun TGE ve token talebini erteledi
2
Tether'ın VisionPsy modeli Generative Bionics robotunda gösterildi
3
Bitcoin(BTC) için Coinbase(COIN)'de 61 günlük iskonto iddiası: Göstergeler 45 ve 63 gün arasında değişiyor
4
XRP 7’sinde 1,1518 doları gördü; çevrimiçi duyarlılık temmuzdan beri en zayıf seviyede
5
MEXC çıkışlı fonlar için OKX, Binance ve Gate'te yatırma kısıtı iddiası
6
MEXC CEO'su çekimlerin düzenli sürdüğünü, Elliptic'in MEXC Global'i yeniden 'borsa' kategorisine aldığını öne sürdü
7
Claude Code’da e-posta aktarımı bildirildi; Anthropic önlemin sınırını açıkladı
8
MEXC-OKX transferinde USDT yatırma incelemesi iddiası; Star Xu, FinCEN kararına temkinli yaklaşıyor
9
AB, kripto varlıklarla yaptırımların aşılmasına karşı görev gücü kurdu
10
MEXC, Elliptic’te ‘özel risk’ sınıflandırmasından çıkarıldı

Other related articles

BTC 80 bin doların altındayken XRP yüzde 2’ye yakın yükselerek 1,30 dolara ulaştı

Binance, 30’unda AAVE ve TAO dahil 12 BTC işlem çiftini kaldırıyor

Malezya Merkez Bankası, avukat ve muhasebecilere kara para aklamayı önleme sorumluluğunu hatırlattı

Coinbase’in kurumsal hesabından 648 Bitcoin dış cüzdana taşındı

Coinbase(COIN) kurumsal hesabından 647 Bitcoin(BTC) bilinmeyen cüzdana taşındı

Category article

See more

Tom Lee: AI hisselerindeki yeniden değerleme aşırı; veri merkezi kaygıları talepten ayrı

İran, 2.000 km’lik füze menzili sınırını kaldırdığını duyurdu; ABD görev gücü kurdu

Richard Walters Beyaz Saray’daki görevinden ayrılıyor

Holograph’ta 14 milyon dolarlık yetkisiz HLG ihracı: Eski çalışan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Starlink’in 4. nesil uyduları için 10 Tbps bağlantı hedefi

Aralık'ta faiz artışı olmayabilir; Tom Lee AI hisselerindeki yeniden değerlemeyi aşırı buluyor

ABD'nin ekim TÜFE'si 10 Kasım'da açıklanacak; Elysium ana ağdan yaklaşık 4 hafta sonra özellik eklemeyi planlıyor

SignalPlus, 23 kullanıcıya 81.897 doları tamamen ödedi

Ethereum(ETH) fonlama oranı %0,0068: İki gösterge de nötr bölgede

Jensen Huang’ın, Çin istihbaratına devşirildiğinden şüphelenilen Alice Huang’la ilişkisi ABD notunda yer aldı

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1