Hindistan ED, 5.000 crore rupiyi aşan kripto işlemlerini soruşturuyor

Hindistan’ın Directorate of Enforcement kurumu (ED), 5.000 crore rupiyi aşan sınır ötesi kripto varlık işlemlerini soruşturuyor.

ED, 27 Ekim’de Döviz Yönetimi Yasası (Foreign Exchange Management Act, FEMA) kapsamında arama yaptı. Kurum, 29 Ekim’deki resmi X paylaşımında incelenen işlemlerin hacminin 5.000 crore rupiyi aştığını bildirdi.

Hindistan’da 1 crore, 10 milyon rupiye karşılık geliyor. Buna göre 5.000 crore rupi, 50 milyar rupi ediyor.

ED’nin paylaşımında vergi cennetlerindeki paravan şirketlerden ve büyük hacimli tezgâh üstü (OTC) işlemlerden söz edildi. Yurt dışı ödemelerde kullanıldığı belirtilen platformlara Binance ve Bybit örnek gösterildi. Paylaşımda bu iki borsanın soruşturma hedefi olduğu belirtilmedi.

OFX’in 29 Ekim için verdiği dolar başına 95,573554 rupi kuru kullanıldığında 5.000 crore rupi yaklaşık 523 milyon dolara (yaklaşık 700 milyar Güney Kore wonuna) karşılık geliyor. Bu hesaplama, ED’nin açıkladığı işlem hacmi eşiğinin çevrimidir; nihai soruşturma tutarını veya kesinleşmiş bir yasa ihlali miktarını göstermiyor.

FEMA, Hindistan’daki döviz işlemlerini ve sınır ötesi ödemeleri düzenliyor. Hindistan Merkez Bankası (Reserve Bank of India, RBI), ülkede ikamet edenlerin döviz işlemlerini yetkili kurumlar ve izin verilen amaçlarla sınırlıyor.

ED, daha önce 17 Haziran’da Bengaluru’da altı noktada arama yapmış ve ayrı bir soruşturmanın 2.500 crore rupiyi aşan işlemleri kapsadığını açıklamıştı. O dönemde yayımlanan materyalde Transak, Carret, Xpat, Onramp.money ve Onmeta markaları sıralanmıştı.

ED’nin o tarihteki açıklaması, müşterilerin şirket hesaplarına para yatırdığını, şirketlerin bu parayla Tether (USDT) gibi varlıklar satın aldığını ve bunları Hindistan’daki borsalarda satarak alıcılara ödeme yaptığını anlatıyordu. Bu bilgiler haziran ayındaki olayla ilgiliydi; ekim ayındaki soruşturmada aynı işlem yapısının kullanıldığına dair bir açıklama yapılmadı.