84 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı: Çinli yasa dışı platformun ABD bağlantısı ortaya çıktı

ABD'nin Colorado eyaletinde kayıtlı bir şirketin, milyarlarca dolarlık kripto para akışına sahne olan Çin merkezli yasa dışı bir çevrim içi platformla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu platform, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren dolandırıcılık çeteleri tarafından kullanılmakta ve toplam işlem hacmi yaklaşık *84 milyar dolar* seviyesine ulaşmış durumda.

13’ünde, blokzincir güvenlik firması Elliptic’in paylaştığı bilgilere göre, 'Xinbi Guarantee' adlı Çin menşeli yasa dışı platform, Telegram üzerinden faaliyette bulunuyor ve buradaki işlemlerin büyük kısmı *Tether(USDT)* ile gerçekleştiriliyor. Bu pazarda, Güneydoğu Asyalı suç şebekelerine *kişisel veriler*, suçta kullanılabilecek *teknolojik araçlar* ve *kara para aklama* yöntemleri gibi içerikler sağlanıyor.

Xinbi Guarantee, kendisini resmi web sitesinde "yatırım ve sermaye garantisi veren grup şirketi" olarak tanıtıyor ve 2022’de Colorado’da kurulmuş olan ‘Xinbi Co. Ltd’ adlı şirket aracılığıyla faaliyet yürüttüğünü iddia ediyor. Ancak Elliptic, bu şirketin yalnızca bir ‘kâğıt şirketi’ olabileceğine dikkat çekerek, bu yapının suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi ya da finansmanında rol alabileceğini değerlendiriyor.

Yürütülen bu yasa dışı faaliyetlerin etkileyici boyutu, son dönemde kripto paraların kullanıldığı *'domuz kasaplığı’ (pig butchering)* adı verilen uzun süreli aldatma temelli dolandırıcılık yönteminin artışıyla da örtüşüyor. Elliptic, Xinbi Guarantee üzerinden dönen büyük meblağların mağdurlara ciddi zararlar verdiğini ve bu yapının *küresel düzenleyici otoriteler* açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

ABD merkezli yasal bir şirket kimliği ile hareket eden bu Çinli yasa dışı platformun açığa çıkması, kripto para dünyasında sınır aşan ve gittikçe karmaşıklaşan para aklama risklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sektör temsilcileri, ABD'deki şirket kurulum süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi ve *Tether(USDT)* gibi *stablecoin*’lerin daha yakından izlenmesi gerektiğini savunuyor.