Tether(USDT) kara liste sürecindeki gecikme, 78 milyon dolarlık para aklamayı mümkün kıldı

Tether(USDT) cüzdan adreslerinin kara listeye alınmasında yaşanan gecikme nedeniyle, 15’inde (yerel saatle), yaklaşık 1140 milyar Kore wonu (78 milyon dolar) tutarında yasa dışı fonun işlem kısıtlaması yürürlüğe girmeden önce taşındığı ortaya çıktı. Blockchain uyumluluk çözümleri sunan AMLBot tarafından paylaşılan analize göre, bu gibi açıklar Tether'ın kara listeleme sisteminin yapısından kaynaklanıyor ve sonuç olarak suçlulara ‘para aklama’ fırsatı sunuyor.

AMLBot’un 15 Mayıs’ta yayımladığı rapora göre, Tether için kara liste süreci Ethereum(ETH) ve Tron(TRX) blokzincirlerinde başlatılsa bile adresin fiilen kısıtlanması için önemli ölçüde zaman gerekiyor. Raporda, "Bu gecikme, Tron ve Ethereum’da Tether’ın çoklu imza(multisig) sözleşme yapısından kaynaklanıyor. Uyumluluk önlemleri anında uygulanması gerekirken, bu yapı suçlulara hareket alanı tanıyor" değerlendirmesi yer aldı.

Tether’ın kara listeleme süreci iki aşamadan oluşuyor. Önce Tether yöneticileri multisig yöntemiyle ‘addBlackList’ yani kara listeye ekleme talebinde bulunuyor. Bu işlemle hedef adres, halka açık şekilde aday olarak listeleniyor. Sonrasında ise başka bir onay işlemine ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu adım tamamlandıktan sonra adres üzerindeki kısıtlama yürürlüğe girmiş sayılıyor.

Örnek olarak incelenen bir Tron işlemi, belirli bir adresin Kore saatiyle 20.10’da kara listeye alınmak üzere gönderildiğini, ancak işlemin nihai olarak 20.54’te sonuçlandığını ortaya koydu. Bu 44 dakikalık fark, adres sahibine, holdingindeki USDT’yi yasak uygulamaya geçmeden önce başka bir adrese taşıyabilme fırsatı sunuyor. Bu durum ise sistemsel bir ‘açık’ olarak değerlendiriliyor.

AMLBot, raporunda şunları da ekliyor: “Kara liste talebi ile blokzincir üzerinde uygulama arasındaki gecikme, yasa dışı işlem yapanlara erken uyarı sağlayarak varlıklarını kaçırmaları için kritik bir zaman penceresi açıyor.”

Öte yandan, Tether, Tron ve blockchain güvenlik analiz şirketi TRM Labs, 2024 başından bu yana toplamda 126 milyon dolarlık (yaklaşık 184.2 milyar Kore wonu) USDT’yi birlikte dondurdu. Ancak AMLBot’un analizi, bu gibi gecikmiş adımların organize para aklamayla mücadelede yetersiz kaldığını gösteriyor.

Sonuç olarak, Tether’ın kara listeleme sürecinin etkin bir ‘usulsüzlük önleme aracı’ haline gelmesi için, yapısal anlamda teknik revizyona ve uygulamayı otomatikleştirerek anında hayata geçirecek bir sistem kurulmasına ihtiyaç olduğu eleştirileri öne çıkıyor.