Demokratlar, JPMorgan Chase’in Epstein işlemleri ve yönetici kararlarını incelemeyi değerlendiriyor

ABD’li Demokratlar, gelecek yıl Senato Finans Komitesi’nde JPMorgan Chase’in (JPM) Jeffrey Epstein’la ilişkisini sürdürme sürecini ve üst düzey yöneticilerin kararlarını incelemeyi değerlendiriyor.

CNBC’nin 5 Kasım tarihli haberine göre, komite içindeki görüşmelere vakıf isimsiz bir kaynak, Demokrat danışmanların bankanın varlık ve servet yönetimi birimlerinin yöneticilerini incelemek istediğini söyledi. JPMorgan Chase, CNBC’nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Demokratlar, 3 Kasım ara seçimlerinde Senato çoğunluğunu elde etti. Yeni Kongre döneminin başlamasıyla Senato Finans Komitesi’nin yönetimi de Demokratlara geçecek.

Komitenin bir sonraki başkanlığı için adı öne çıkan Demokrat kıdemli üye Ron Wyden, “Başkan olduğumda, bu kişiler Senato Finans Komitesi’ne hesap vermek zorunda kalacak” dedi. AP’nin aktardığına göre Wyden, Epstein’la bağlantılı banka işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli inceleme başlıkları sıraladı.

Wyden, Senato Finans Komitesi’nde azınlık üyelerinin kıdemli temsilcisi olduğu dönemde Epstein’ın banka işlemlerini araştırdı. Ofisi, 4 Ağustos’ta dört yıllık incelemenin bulgularını içeren ‘Looking the Other Way’ raporunu yayımladı.

Raporda şüpheli işlem bildirimleri (SAR), dava ve mahkeme kayıtları ile bankadan ve ABD Hazine Bakanlığı’ndan talep edilen belgeler incelendi. Wyden’ın ofisi, Wall Street bankalarının Epstein’ın şüpheli işlemlerini zamanında bildirmemiş olabileceğini öne sürdü. Bu, Demokratların soruşturma bulgusudur; mahkemenin kesinleşmiş bir kararı değildir.

İncelenmesi gündeme gelen isimlerden JPMorgan Chase’in varlık ve servet yönetimi biriminin CEO’su Mary Callahan Erdoes, 2023’teki ifadesinde o dönemde nakit ödemeleri Epstein’a yöneltilen suçlamalarla ilişkilendirmediğini söyledi. Mahkeme ifadesi kayıtlarında Erdoes’un nakit çekimlerini uçak kullanım giderleriyle bağlantılı gördüğüne ilişkin açıklamalar da yer aldı.

ABD Virjin Adaları yönetimi, Erdoes’un 2006’da Epstein’ın reşit olmayanlara yönelik seks ticareti iddialarından haberdar olduğunu ileri sürdü. JPMorgan Chase, Erdoes dahil yöneticilerin Epstein’ın o dönemde tutuklandığını bildiğini kabul etti; ancak bunu bankanın insan ticaretinden haberdar olduğunun kanıtı saymaya itiraz etti.

Epstein’la ilgili Kongre incelemelerinden bir diğeri, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi’nin, Leon Black’in celbe uymamasının Kongre’ye itaatsizlik sayılmasını önermesiydi. Bu, Temsilciler Meclisi’nde yürütülen ayrı bir konuydu ve JPMorgan Chase’e yönelik mevcut inceleme planından farklı.

CNBC’nin 2023’teki haberine göre, JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon ifadesinde Erdoes’un Epstein’la müşteri ilişkisini sonlandırma yetkisine sahip olduğunu söyledi. Bu ifade, ilişkinin sona erdirilmesi kararında yöneticilerin rolüne dair incelemenin bir parçası olabilir.

Epstein, 1998’den itibaren JPMorgan Chase’in müşterisiydi; banka 2013’te müşteri ilişkisini sonlandırdı. Bu tarihler, banka ile Epstein arasındaki ilişkinin süresini gösteriyor.

JPMorgan Chase, Epstein mağdurlarının 2023’te açtığı toplu davada 290 milyon dolar, ABD Virjin Adaları’nın açtığı ayrı davada ise 75 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Her iki tutar da bankanın resmi bildiriminde yer aldı.

Bu iki hukuk davasındaki uzlaşmalar, mahkemenin davanın esasını inceleyerek bankayı sorumlu tuttuğu bir karardan farklıdır. Uzlaşma ödemeleri tek başına mahkemenin sorumluluk tespitinde bulunduğu anlamına gelmez.

JPMorgan Chase geçmişte Epstein’la ilişkisini hata olarak nitelendirdi ve sorumluluğu eski bir yöneticiye yükledi. Söz konusu yönetici ise Epstein’ın suçlarından haberdar olduğunu reddetti.

Senato Finans Komitesi yeni bir inceleme planını veya duruşma takvimini resmen açıklamadı. Demokrat danışmanların değerlendirdiği seçenekler ile komitenin resmi süreci ayrı aşamalar olarak izlenecek.