Yeni Zelanda'da 265 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı: FBI 13 kişiyi suçladı

Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’da yaşayan bir kişi, ABD Federal Soruşturma Bürosu(FBI) tarafından yürütülen uluslararası bir kripto para dolandırıcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Söz konusu olay, dünya genelinde toplam 450 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 265 milyon ABD doları, 3,87 trilyon Kore wonu) değerinde kripto paranın çalındığı organize bir suç faaliyeti olarak tanımlanıyor.

Yeni Zelanda polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, olay kripto para yatırımı yapan bireyleri hedef alan bir dolandırıcılık girişimi olarak değerlendiriliyor. Polis, yakın zamanda Auckland, Wellington ve ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki çeşitli noktalarda arama emri doğrultusunda operasyonlar düzenledi ve toplamda 13 kişiyi resmen suçladı. Zanlıların, en az 7 mağdurdan büyük miktarlarda kripto para transferi yapmalarını sağlayacak şekilde kandırdığı; ardından bu kripto paraların birçok farklı borsa üzerinden ‘para aklama’ amacıyla dolaşıma sokulduğu ifade edildi. Bu yasa dışı faaliyetlerin, özellikle 2024 yılının mart ile ağustos ayları arasında yoğunlaştığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, gözaltına alınan kişiye karşı federal düzeyde dava açıldığını ve kendisinin organize suç faaliyeti yürütme, elektronik dolandırıcılık konusunda anlaşma yapma ve kara para aklamaya teşebbüs suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu adım, ABD ve Yeni Zelanda yetkilileri arasında sürdürülen yakın iş birliğinin bir sonucu olarak görülüyor ve dijital varlıklara yönelik küresel nitelikli finansal suçlara karşı caydırıcı bir sinyal verme amacı taşıyor.

Yetkililer, dolandırıcıların kullandığı yatırım yönlendirmeli ve kimlik avı temelli yöntemlerin ‘son derece sofistike’ olduğunu ve mağdurların çoğunun aldatıldıklarını fark edemeyecek kadar ikna edildiklerini vurguladı. Halen devam eden soruşturmalar kapsamında, dijital varlıkların kötüye kullanımından kaynaklanan mali suçlara karşı daha güçlü ve proaktif yasal mekanizmaların oluşturulması yönünde çalışmalar sürüyor.