4,3 milyon euroyu aşan yatırım dolandırıcılığı şüphesi: En az 135 Alman zarar gördü

Ukrayna ve Almanya’daki soruşturma makamları, kripto para ve hisse yatırımı vaadiyle Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen bir ağı ortaya çıkardı. Polis, en az 135 Alman’ın yatırım dolandırıcılığı nedeniyle 4,3 milyon euroyu aşan zarara uğradığını bildirdi.

Ukrayna Siber Polisi, resmi açıklamasında iki ülkenin Trade adlı uluslararası ortak operasyonla Ukrayna’daki dolandırıcılık çağrı merkezleri ağını ortaya çıkardığını duyurdu. Ağın Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarını hedef aldığı öne sürülüyor.

Polise göre şüpheliler, aracı kurum çalışanı veya finans danışmanı gibi davranarak sosyal mühendislik yöntemleri, internet telefon hizmetleri ve mesajlaşma uygulamalarıyla mağdurların güvenini kazandı. Ardından onları sahte aracı platformlarda kripto para ve hisse senetleri gibi finansal ürünlere yatırım yapmaya yönlendirdikleri iddia ediliyor.

Şüphelilerin mağdurlara kripto para borsalarında hesap açmaları ve dijital varlık satın almaları için yardım ettiği, daha sonra bu varlıkları örgütün kontrolündeki hesaplara göndermelerini sağladığı ileri sürülüyor. Bazı olaylarda çevrim içi banka hesaplarına da eriştikleri iddia ediliyor.

Polis, paranın banka hesapları, kripto para borsaları ve aracı cüzdanlar üzerinden taşınıp dönüştürüldükten sonra örgüt üyeleri arasında paylaştırıldığını belirtti.

Ukrayna Siber Polisi ve Ulusal Polis Soruşturma Dairesi, savcılığın usul denetimi altında Alman soruşturma makamlarıyla ortak bir soruşturma ekibi kurdu. Soruşturma iki ülkenin makamlarınca bu ekip üzerinden yürütülüyor.

İlk aramalar Ağustos 2026’da Kiev kentinde ve Kiev, Vinnytsia, Zaporijya ile İvano-Frankivsk bölgelerinde yapıldı. Polis, şüphelilerin konut, ofis ve araçlarının bulunduğu 39 noktada arama gerçekleştirdi.

İlk aramalarda ele geçirilen materyallerin incelenmesinin ardından Eylül 2026’da Kiev ve çevresinde 17 noktada daha arama yapıldı. İki aşamadaki aramaların toplamı 56 noktaya ulaştı.

İkinci aramalarda 90 bin dolardan fazla nakit, yaklaşık 600 bin grivna, donanım kripto para cüzdanları, cep telefonları, SIM kartlar, bilgisayar ekipmanları ve belgeler ele geçirildi.

Örgütü yönettiği öne sürülen bir kişi ile üç örgüt üyesi olmak üzere dört kişi yakalandı. Bu dört kişi ile ayrı bir suç ortağına dolandırıcılık ve suç örgütü kurma, yönetme veya örgüte katılma suçlamaları yöneltildi. Söz konusu suçlamalar, mal varlığına el konulmasının yanı sıra 12 yıla kadar hapis cezası öngörebiliyor.

Mahkeme, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen kişi ile üç suç ortağı hakkında tutuklama tedbiri uygularken, ortak yönetici olduğu öne sürülen bir başka kişiyi ev hapsine aldı. Polis, örgüte katılan diğer kişileri ve ek mağdurları belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.