Genesis, DCG ve CEO Barry Silbert’a 1 milyar dolarlık dolandırıcılık davası açtı

Kripto para sektöründe sarsıcı bir gelişme yaşandı. Kripto kredi platformu Genesis, ana şirketi olan Digital Currency Group (DCG) ve CEO Barry Silbert’a karşı dolandırıcılık, yönetim ihmali ve 1 milyar doların (yaklaşık 1 trilyon 460 milyar won) üzerindeki varlıkların usulsüz şekilde aktarılmasıyla ilgili ciddi suçlamalarla dava açtı. Bu dava, Genesis’in iflası sonrası ortaya çıkan mali işlemlerle ilgili dikkat çeken bir yasal süreci başlatmış oldu.

ABD Delaware Eyaleti’ndeki bir adli yetkili mahkemede 19 Mayıs’ta kamuoyuyla paylaşılan dava dosyasında, DCG’nin Genesis’i adeta ‘şirketin özel ATM’si’ olarak kullandığı, geri ödemesi mümkün olmayan krediler verdiği ve şeffaf olmayan varlık transferleriyle şirketi sömürdüğü öne sürüldü. Genesis alacaklıları tarafından oluşturulan denetim organı olan ‘Dava Gözetim Komitesi’ (LOC), bu yöntemlerle DCG’nin toplamda 1 milyondan fazla dijital varlık ve yaklaşık 2,1 milyar dolar (yaklaşık 3 trilyon 68 milyar won) değerinde kripto parayı sistem dışına çıkardığını iddia etti.

Genesis alacaklıları ise hâlâ 2,2 milyar dolar (yaklaşık 3 trilyon 212 milyar won) değerinde dijital varlıklarını geri alamadıklarını belirtti. Alacaklar arasında 19.086 adet Bitcoin(BTC), 69.197 adet Ethereum(ETH) ve 17,1 milyon adetten fazla diğer token yer alıyor. Ayrıca ödenmemiş yüklü işlem ücretleri ve faizlerin de bulunduğu ifade edildi.

Dava dosyasına göre, Barry Silbert ve şirket yöneticileri gerekli risk yönetimi süreçlerini görmezden geldi. Genesis’in fonlarının, DCG’nin varlık yönetimi kolu olan Grayscale Investments’a fayda sağlayacak şekilde yönlendirilmesi teşvik edildi. Özellikle 2022’nin ikinci ve üçüncü çeyrek sonlarına denk gelecek şekilde, sanki DCG likidite ve sermaye sağlıyormuş gibi ‘sahte’ işlemler organize edildiği iddia edildi. Bu, Genesis’in mali sağlığı konusunda yanıltıcı bir kamuoyu algısı yaratmak amacıyla yapıldığı öne sürülen en can alıcı suçlamalardan biri.

Genesis ayrıca, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) hisselerini teminat olarak almak üzere zorlandığını belirtti. GBTC hisseleri, satın alındıktan sonra en az 6 ay işlem görmeyen *kilitleme (lock-up)* şartı nedeniyle düşük likiditeye sahipken, kilit süresi sonunda bile DCG’nin satış yasağı getirmesi, Genesis’i *dezavantajlı* konuma düşürdü.

Davadaki sanıklar arasında DCG CEO’su Barry Silbert’ın yanı sıra eski Genesis CEO’su Michael Moro, eski DCG CFO’su Michael Kraines, DCG Başkanı Mark Murphy ve DCG’nin danışmanı Dussera Partners gibi isimler yer alıyor. Sektör uzmanlarına göre bu davayla beraber DCG ve iştiraklerinin işletme yapısı daha net şekilde açığa çıkabilir. Yorum: Bu sürecin, kripto şirketlerinde şeffaflık ve iç denetimin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.