Amalgam Capital kurucusu 1 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığıyla suçlandı

ABD New York Güney Bölge Savcılığı, blokzincir girişimi Amalgam Capital Ventures'ın kurucusu Jeremy Jordan-Jones’u 1 milyon doların (yaklaşık 14,6 milyar TL) üzerinde yatırımcı dolandırıcılığı gerekçesiyle resmen suçladı. ABD Adalet Bakanlığı'nın 21 Mayıs tarihli açıklamasına göre, Jordan-Jones dört ayrı ciddi suçlamayla—telekom dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı, bankaya yalan beyanda bulunma ve kimlik sahtekârlığıyla ilgili ağırlaştırılmış suçlamalar—gözaltına alındı ve hakkında dava açıldı.

Soruşturma kapsamında açıklama yapan Manhattan Bölge Savcısı Jay Clayton, Jordan-Jones’un kendi şirketini “çığır açan bir blokzincir girişimi” olarak tanıtarak yatırım topladığını ancak gerçekte ortada hiçbir faaliyet veya teknoloji bulunmadığını ifade etti. Clayton’a göre, yatırımcılardan toplanan paralar lüks konutlar, tatiller ve kişisel harcamalara aktarılmış.

FBI Direktör Yardımcısı Christopher Laia da Jordan-Jones’un kendi şirketinin teknolojik kapasitesini, ortaklıklarını ve yatırım hedeflerini abarttığını ya da tamamen uydurduğunu belirtti. Laia, “Sahte teknoloji vaatleri ve yalan beyanlar, Jordan-Jones’un lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldı” diyerek olaya tepki gösterdi.

Bu gelişme, blokzincir alanındaki şirketlerin yatırımcı güveni kazanmak için daha fazla ‘şeffaflık’ ve ‘sorumluluk’ sergilemeleri gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer ‘dolandırıcılık’ vakalarının önüne geçilebilmesi için işlemlerin gerçekliğini kontrol edecek denetim sistemlerinin güçlendirilmesi ve yatırımcıların bilgi doğrulama konusunda daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı.