65.028,09 USD Coin(USDC) için ABD savcılığından sivil müsadere talebi

ABD federal savcıları, Ohio’da yaşayan bir kişinin kripto yatırım dolandırıcılığında 198.232,92 dolar (yaklaşık 264,84 milyon won) zarar ettiğini ileri sürerek bağlantılı adreste bulunan 65.028,09 USD Coin için sivil müsadere talebinde bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı’nın (U.S. Department of Justice) Ohio Kuzey Bölgesi federal savcılığı, 13’ünde yayımladığı açıklamada davanın 9’unda açıldığını bildirdi. Mahkeme dilekçesinde zarar tutarı ve para hareketleri savcılığın iddiaları olarak yer aldı.

Dava bir kişiye değil, Ethereum adresinde tutulan USD Coin’e yöneltiliyor. Savcılığın belirttiği o tarihteki değer yaklaşık 65.028 dolar (yaklaşık 86,88 milyon won) oldu; bu tutar toplam zarar iddiasından ayrı.

Dilekçeye göre mağdur J.S., 17 Aralık 2025 ile 31 Mart 2026 arasında yaklaşık 60 kez para gönderdi. Savcılık, bu dönemde kripto varlık adreslerine aktarılan tutarı zarar olarak hesapladı ve emeklilik hesabından banka hesabına taşınan paradan ayrı tuttu.

Dilekçede, “Jake Williams” takma adını kullanan bir kişinin önce mağduru aradığı ve kendisini finans danışmanı ile kripto varlık işlem uzmanı olarak tanıttığı ileri sürüldü. Bu kişinin kimliği doğrulanmadı.

Mağdurun, bu kişinin yönlendirmesiyle emeklilik hesabındaki parayı banka hesabına aktardıktan sonra bir bölümünü Coinbase(COIN) hesabına gönderdiği dilekçede yer aldı. Savcılığın iddiasına göre söz konusu kişi daha sonra mağdurun dizüstü bilgisayarına uzaktan erişerek Coinbase hesabındaki parayı başka kripto varlık adreslerine aktardı.

Dilekçede J.S.’nin emeklilik hesabından banka hesabına yaklaşık 600.000 dolar (yaklaşık 801,6 milyon won) aktardığı yazıyor. Bakanlığın açıklamasında ise emeklilik hesabından yaklaşık 500.000 dolar (yaklaşık 668 milyon won) çekildiği ve bunun bir bölümünün banka hesabına taşındığı belirtildi. Bu tutarlar, kripto varlık adreslerine gönderilen ve zarar olarak hesaplanan miktarla aynı değil.

Dilekçeye göre bu kişi, mağdurun sahibi olduğunu ileri sürdüğü bir cüzdanda yatırım getirileri dahil yaklaşık 860.000 dolar (1 milyar 148,96 milyon won) değerinde varlık varmış gibi gösterdi. Mağdur para çekmek istediğinde, vergi beyanıyla ilgili bir sorun nedeniyle ABD İç Gelir İdaresi’nin hesabı dondurduğunu söylediği de dilekçede yer aldı. Mağdur daha sonra FBI’ın İnternet Suçları Şikâyet Merkezi’ne başvurdu.

Dilekçede, 6-13 Şubat 2026 arasında mağdurun Coinbase hesabından ilk ara adrese yaklaşık 103.848 USD Coin’in 22 ayrı transferle gönderildiği belirtildi. Paranın bir bölümü başka adreslerden geçerek son adrese ulaştı; son adresten 35.000 USD Coin’in bir ara adrese geri gönderildiği de kaydedildi.

Dondurma sırasında son adreste 65.028,09 USD Coin bulunuyordu. Dilekçede bunun yaklaşık 65.026 adedi mağdurun parası olarak değerlendirilirken kalan 2,09 adet başka bir adresten gelen küçük bir yatırma işlemi olarak sınıflandırıldı.

Federal el koyma emri 20 Mayıs 2026’da çıkarıldı ve aynı gün Circle nezdinde uygulandı. Circle adresi engelleyerek USD Coin giriş ve çıkışlarını durdurdu. Şirketin resmi bilgilendirmesinde tamamlanmış işlemlerin geri alınamayacağı belirtiliyor.

Dilekçede son adresin sahibinin kimliğinin bilinmediği yazıyor. Dava, belirli bir kişi hakkında verilmiş ceza hükmü değil; söz konusu varlıklara yönelik bir sivil müsadere talebi. Mahkeme henüz müsadere kararı vermedi.

ABD makamlarının dolandırıcılıkla bağlantılı kripto varlıkları dondurduğu vakalar daha önce de haberleştirilmişti.

Adalet Bakanlığı, davayı kazanması halinde paranın mağdura iadesi için girişimde bulunacağını bildirdi.