Avustralya’da 1,2 milyar dolarlık kriptoyla kara para aklama ağı çökertildi

Avustralya’da kripto para tabanlı büyük bir kara para aklama ağı çökertildi. Yaklaşık 1,5 yıl süren soruşturmanın ardından, 1.230 milyon dolara (yaklaşık 17 milyar 97 milyon Kore wonu) ulaşan yasa dışı parayı kripto para birimleriyle akladıkları iddiasıyla dört kişi hakkında dava açıldı.

Avustralya Federal Polisi, Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerine yayılan soruşturma kapsamında, yaklaşık 18 milyon 900 bin Avustralya doları (yaklaşık 18 milyar 904 milyon Kore wonu) değerindeki mal varlığını dondurduklarını açıkladı. Polis, söz konusu suç örgütünün bir nakit taşıma güvenlik şirketine ait araçları kamuflaj olarak kullanarak yüklü miktarda nakit işlemi *meşru bir iş faaliyetiymiş gibi* gösterdiğini ve bu paraları kripto paralara çevirerek sistem dışına çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Soruşturma, federal ve eyalet polislerinden oluşan Queensland Ortak Organize Suç Görev Gücü (QJOCT) tarafından 2023’ün Aralık ayında 70 kişilik bir ekip ile başlatıldı. Yetkililere göre, bu örgüt çok katmanlı bir kara para aklama düzeni kurmuş ve taşınan nakitlerin suç geliri olduğunu tespit eden ekip uzun süreli takiple önemli delillere ulaştı.

Avustralya hükümeti, bu olayın kripto paraların suç kaynaklı paraların dolaşımında nasıl kullanılabileceğini gösteren *tipik bir örnek* olduğunu belirtiyor ve bu alandaki yasal düzenlemeleri sıkılaştırmayı planlıyor. Polis, “Dijital varlıklar aracılığıyla yapılan kara para aklamayı önlemek amacıyla hem soruşturma ağını hem de yasal çerçeveyi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.