ABD'den 225 Milyon Dolarlık Tether(USDT) Operasyonu: Kriptoda Tarihi Darbe

ABD Tarihindeki En Büyük Kripto Para Operasyonunda 225 Milyon Dolarlık Tether(USDT) Ele Geçirildi

ABD kolluk kuvvetleri, şimdiye kadarki en büyük çaplı kripto para el koyma operasyonlarından birini düzenleyerek yaklaşık 225 milyon dolar (yaklaşık 3,13 milyar TL) değerindeki Tether(USDT) fonunun, insan kaçakçılığı ve sahte kripto para borsaları aracılığıyla aklandığını ortaya çıkardı. Basit bir yatırım dolandırıcılığından öteye geçen bu olay, uluslararası insan kaçakçılığı ve organize suçla birleşmiş karmaşık bir suç ağını gözler önüne seriyor.

Amerikan Gizli Servisi, söz konusu fonları ‘blokzincir tabanlı bir kara para aklama örgütü’ne ait olarak tanımlayarak tüm hesapları dondurdu. Soruşturmanın fitili, kripto para borsası OKX’in iç soruşturma raporuyla ateşlendi. OKX, 144 şüpheli işlem yapan hesabı yetkililere bildirerek, yüzlerce kişinin mağdur edildiği küresel sahtekârlık organizasyonunun ortaya çıkmasına katkı sağladı. Tespit edilen 434 mağdurdan yaklaşık 60’ı doğrudan soruşturma kapsamında dinlenirken, bunların toplam zararı yaklaşık 19 milyon dolar (yaklaşık 264 milyon TL) olarak kaydedildi.

Olayın çarpıcı yanlarından biri, mağdurlar arasında sade yatırımcıların yanı sıra toplumun üst düzey isimlerinin de yer alması. Bunlardan biri olan Amerikalı bir banka CEO’su, Şan Haines(Shan Hanes), yönettiği Heartland Tri-State Bank’tan yaklaşık 47 milyon dolar (yaklaşık 653 milyon TL) zimmete geçirerek sahte yatırım sitelerine aktardı.

Dolandırıcılık şebekesinin faaliyetleri yalnızca çevrimiçi saldırılarla sınırlı değil. Soruşturmaya göre örgüt, Myanmar, Kamboçya, Laos ve Filipinler gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde kurulu ‘dolandırıcılık kampları’ sayesinde insan kaçakçılığıyla temin ettiği personeli kullanıyordu. Bu kişiler, flört uygulamaları ya da mesajlaşma platformlarını kullanarak yapay ilişkiler geliştiriyor ve kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp mağdurları kandırıyordu.

Tüm dijital izler Filipinler’e uzanıyor. OKX’in işaret ettiği 144 şüpheli hesabın tamamının Filipinler merkezli IP’lerden bağlandığı tespit edildi. Bu fonların mülkiyetini öne süren Filipinli şirketler arasında daha önce suç şüphesiyle gündeme gelen Infiniweb Technology Inc. da yer alıyor. Bu firmanın, insan kaçakçılığı ve adam kaçırma iddialarıyla anılan Xionwei Technologies ile bağlantılı olduğu ve örgütün eski Filipinler Başkanı Rodrigo Duterte ile de irtibatlı olabileceği iddialar arasında.

Toplamda 3,13 milyar TL’ye ulaşan kripto para el koyma operasyonu, sadece finansal bir dolandırıcılık vakası değil, aynı zamanda kripto paraların sistematik sömürü ve sınır ötesi suçlarda nasıl araçsallaştırıldığını da gözler önüne seriyor. Daha önce yalnızca yatırım riski çerçevesinde değerlendirilen kripto para sahtekârlıkları, artık ciddi insan hakları ihlalleriyle kesişen çok katmanlı suç yapıları haline geliyor. Bu durum, düzenleyici kurumlar ve güvenlik güçlerinin rolünü her zamankinden daha kritik hale getiriyor. En büyük uyarı ise açık: ‘Kripto para artık hukukun dışında değil’.