Çinli Dolandırıcının Elindeki 2,9 Milyar Dolarlık Bitcoin(BTC) Hâlâ Kayıp

Çin’e İade Edilen Dolandırıcılık Örgütü Liderinin Elinde 2,9 Milyar Dolarlık Bitcoin’in Akıbeti Belirsiz

“Pig butchering” (domuz kesimi) dolandırıcılığıyla ün kazanan Çinli suç örgütü lideri Chen Zhi, geçtiğimiz günlerde Kamboçya’da yakalanarak Çin'e teslim edildi. Ancak bu gelişmeyle birlikte, onun kontrolünde olduğu tahmin edilen yaklaşık 23.000 adet Bitcoin(BTC) yani güncel kurla 2,9 milyar dolar değerindeki kripto paranın akıbeti merak konusu haline geldi.

Reuters’in 24’ünde (yerel saatle) aktardığına göre, Kamboçya yetkilileri birkaç aydır Çin otoriteleriyle birlikte yürüttükleri soruşturma neticesinde Chen Zhi’yi yakalayarak ülkesine iade etti. Chen Zhi’nin Aralık ayında Kamboçya vatandaşlığı bir kraliyet kararnamesiyle iptal edilmişti. Aynı operasyon kapsamında üç Çinli vatandaşın daha iade edildiği belirtildi.

Kripto para analiz firması Galaxy Digital’ın baş stratejisti Alex Thorn, 23.000 adeti aşan ve tahmini değeri 2,9 milyar doları bulan BTC’nin Chen Zhi tarafından hala kontrol ediliyor olabileceğini X (eski Twitter) üzerinden duyurdu. Özellikle 23.191 BTC’lik bir kısmın doğrudan onunla ilişkilendirildiğini söyledi. Bu Bitcoin’lerin 7.234 adedi LuBian ya da Prince Group etiketiyle tanımlanmış cüzdanlarda hareketsiz dururken, kalan 15.957 BTC’nin 2025 yılı Ekim ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan el koyma operasyonunun ardından, ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde bulunan bir cüzdandan farklı bir adrese aktarıldığı kaydedildi.

Thorn’a göre, bu miktarda kripto varlık üzerinde ABD ve Çin arasında ciddi bir ‘hukuki yetki’ çatışması yaşanabilir. Thorn, Chen Zhi’nin daha önce ABD’de de suçlandığını ancak şu anda Çin’in gözaltında tuttuğu için ABD’ye iadesinin oldukça güç olduğunu belirtti. Bu nedenle söz konusu 23.000 BTC üzerinde hangi ülkenin tasarruf hakkı olduğunun netlik kazanmadığını ifade etti. “Chen Zhi’nin iade edilmesinden bu yana ilgili BTC’lerde hiçbir hareket görülmedi,” diyen Thorn, yaşanacak yeni gelişmelerin önemli bir kırılma noktası oluşturabileceğini vurguladı.

Bilindiği üzere, söz konusu olay ABD Adalet Bakanlığı tarafından 2025 Ekim’inde açıklanan “tarihin en büyük” kripto el koyma operasyonuyla da doğrudan bağlantılı. ABD yetkilileri o tarihte, LuBian ağıyla ilişkili cüzdanlardan tam 127.271 adet BTC’ye el koyduklarını duyurmuştu. Chen Zhi, bu fonların kaynağını oluşturan kara para aklama, yasa dışı kumarhane işlemleri, zorla çalıştırma ve dolandırıcılık gibi geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren “tam entegre” bir suç yapısının lideri olarak tanımlanmıştı.

Siber güvenlik uzmanları, el konulan cüzdanların “zayıf entropi” sorunuyla sık sık gündeme gelen LuBian cüzdanlarıyla tamamen örtüştüğünü aktardı. Ancak bu adreslerde o dönemde neredeyse hiçbir bakiye bulunmuyordu. El konulan Bitcoin’lerin çok büyük bir kısmı ayrı bir cüzdan grubundan, yani LuBian.com ile bağlantılı saldırgan cüzdanlardan geldi.

Bu karmaşık geçmiş nedeniyle halen tanımlanabilir durumda olan 23.191 adet BTC’nin yasal sahipliği net değil. Konuyla ilgili uzmanlar, artık asıl sorunun “hangi ülkenin yetki alanı bu kripto paralara ulaşabilecek?” sorusu olduğunu vurguluyor. Yaklaşık 90.374 dolar seviyelerinde işlem gören mevcut Bitcoin(BTC) fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, konu yalnızca bir teknik mesele değil, aynı zamanda küresel hukuk düzeni açısından da ciddi bir sınav niteliği taşıyor.

Bu gelişme, hem yasa dışı yollarla edinilmiş kripto paraların takibi hem de devletlerin egemenlik alanlarının dijital varlıklar üzerinde nasıl tanımlanacağı konusunda yeni bir tartışma fitilini ateşlemiş durumda. ‘Coin’lerin hareket edebileceği gün, bu krizin yeni bir dönüm noktasına işaret edebilir.