TRM Labs: Avustralya kripto işlemlerinde yasadışı payı %1’in altında, hacim 50 milyar doları aştı

Avustralya kripto para piyasasında *yasadışı faaliyetlerin* payının toplam hacmin *%1’in altında* kaldığı ortaya çıktı. Dijital varlık kullanımı hızla artsa da, zincir üstü işlemlerin ezici çoğunluğunun *meşru finansal ve ticari amaçlarla* yapıldığı vurgulanıyor.

TRM Labs’in yayımladığı rapora göre, 2025’in Mart’ından 2026’nın Şubat’ına kadar Avustralya’da gerçekleşen zincir üstü kripto para aktiviteleri içinde *yasadışı işlem muhataplarıyla* bağlantılı kısım *%1’e dahi ulaşmadı*. Bu oran, Avustralya kripto ekosisteminde gerçekleştirilen işlemlerin neredeyse tamamının *normal ekonomik faaliyet* kapsamında yürütüldüğünü gösteren bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Aynı dönemde Avustralya’daki kripto para şirketleri tarafından işlenen zincir üstü işlemlerin toplam hacmi yaklaşık *50 milyar dolar* olarak hesaplandı. Kore Wonu cinsinden bu tutar yaklaşık *74 trilyon 9.500 milyar won* seviyesine denk geliyor. Yalnızca merkezi borsalar ve *DeFi* platformlarına giren para akışı bile yaklaşık *15 milyar dolar*ı, yani yaklaşık *22 trilyon 4.850 milyar won*u buldu.

Kaydedilen bu veriler, *dijital varlıklar*ın geleneksel finans sistemindeki ağırlığının giderek arttığını, ancak buna rağmen *suç faaliyetlerine maruz kalma oranının* toplam hacme kıyasla oldukça sınırlı seviyede kaldığını ortaya koyuyor.

TRM Labs’in incelediği *95 ülke* arasında Avustralya, *toplam kripto para giriş hacmi* bakımından *20. sırada* yer aldı. Bu da ülkeyi dünya genelinde *üst dilim*de konumlandırırken, Avustralya’nın küresel dijital varlık piyasasında *önemli bir oyuncu* haline geldiğini gösteriyor.

Aynı rapora göre, tespit edilen *yasadışı işlemler* içinde en büyük payı *yaptırım (sanction) bağlantılı faaliyetler* oluşturdu. Tüm yasa dışı kripto işlemlerinin yaklaşık *%70’i*nin, yaptırım listesinde yer alan kişi ya da kuruluşlarla bağlantılı olduğu belirlendi. Bunu *darknet pazarları* izlerken, *yatırım dolandırıcılığı* ile *yasa dışı mal ve hizmet ticareti* de dikkate değer bir paya sahip durumda. Ayrıca *uyuşturucu ticareti, fidye yazılım saldırıları, çeşitli dolandırıcılıklar, terörün finansmanı ve siber suçlar*la ilişkili işlemler de daha küçük oranlarda tespit edildi.

Buna karşın rapor, bu suç faaliyetlerinin her ne kadar *blokzincir altyapısını* kullansa da, *toplam kripto para kullanım hacmi* içindeki paylarının son derece düşük olduğunun altını çiziyor. ‘yorum Bu değerlendirme, kripto paraların “suç aracı” algısından ziyade, meşru finansal enstrüman olarak ana akıma doğru ilerlediğine işaret ediyor yorum’

Avustralya’da *ilk dönem kripto para bağlantılı suçlar*, ağırlıklı olarak *uyuşturucu piyasası* ile ilişkili örnekler üzerinden gündeme gelmişti. Ancak dijital varlıkların yaygınlaşmasıyla birlikte suç tipleri de *daha çeşitli finansal suç* türlerine doğru evrilmeye başladı. Bu dönüşüme paralel olarak *düzenleyici çerçeve* ve *hukuki yaptırım mekanizmaları* da güçlendiriliyor.

Ülkede 2018’den bu yana tüm *dijital varlık borsaları*nın, *Avustralya Mali İstihbarat ve Analiz Merkezi(AUSTRAC)*’a kayıtlı olması zorunlu. Borsalar; *müşteri tanıma(KYC)*, *işlem izleme*, *şüpheli faaliyet bildirimi* gibi *kara para aklamayı önleme(AML)* ve *terörizmin finansmanını önleme(CFT)* yükümlülüklerine uymakla mükellef.

*Hukuk uygulama* tarafında da somut sonuçlar alınmaya başlandı. 2025’te Avustralya makamları, *“Operation Taipan (Taypan Operasyonu)”* kapsamında ülkenin ilk büyük çaplı *kripto para kara para aklama davasında* mahkûmiyet kararı çıkarttı. Söz konusu dava, *Victoria polisi*nin yıllara yayılan soruşturması sonucunda, *Çin bağlantılı bir kara para aklama şebekesinin* dijital varlık altyapısını kullanarak para akladığı iddialarını takip etmesiyle ortaya çıkarıldı.

TRM Labs, raporun sonunda “*Kripto para* geleneksel finansal suç yapılarıyla giderek daha fazla iç içe geçiyor olsa da, *toplam blokzincir faaliyetlerine oranla yasadışı kullanım oranı hâlâ son derece düşük*” değerlendirmesinde bulunuyor. Şirket ayrıca, *dijital varlık sektörü* olgunlaştıkça *meşru kullanım alanlarının* çok daha hızlı büyüdüğünü ve bu trendin Avustralya örneğinde açık biçimde görüldüğünü vurguluyor.