Haberler 
Coin Bilgisi 
Hakkımızda 
Çin makamları, büyük ölçekli kripto para dolandırıcılık şebekesinin kilit isimlerini art arda yakalayarak ‘127.000 Bitcoin(BTC)’e el konulan dosyada soruşturmayı hızlandırdı. Operasyonlar, hem örgütün ‘para trafiğini’ hem de ‘komuta kademesini’ eş zamanlı hedef alıyor.
Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, 1 Nisan’da (yerel saatle) Kamboçya’nın Phnom Penh kentinde yakalanan *HuiOne Group* eski başkanı Li Xiong’u(Li Xiong) Çin’e naklettiğini açıkladı. Bu iade, Çin ve Kamboçya makamlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.
Li Xiong’un, *dolandırıcılık* ve *kara para aklama* suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtilirken, haber Hong Kong merkezli Da Gong Wen Hui’nin, WeChat’te paylaşılan bakanlık duyurusuna dayanarak aktarıldı. Bu gözaltı, yaklaşık 3 ay önce yakalanan Chen Zhi’nin(Chen Zhi) ardından geldi ve Çinli yetkililerin örgütün üst yönetimini sistematik biçimde çökerttiğini gösterdi.
HuiOne Group, Güneydoğu Asya genelinde faaliyet yürüten geniş çaplı bir dolandırıcılık şebekesinin ‘finansal merkezi’ olarak tanımlanıyor. Şebeke, halk arasında ‘kelime’ olarak bilinen uzun soluklu güven ilişkisine dayalı yöntemle kurbanlarla bağ kuruyor, ardından sahte yatırım platformları üzerinden fonları çekiyordu.
Blokzincir analiz şirketi Elliptic’e(Elliptic) göre bu yapı, bugüne kadar toplam 89 milyar dolar tutarında (yaklaşık 134,3 trilyon won) kripto para akışını yönetti. Bu rakam, şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük yasa dışı finans ağlarından biri olarak görülüyor. Fonların, belirli bir ülkeyle sınırlı kalmadığı; dünyanın dört bir yanından gelen paranın HuiOne altyapısı üzerinden aklanarak dağıtıldığı tespit edildi.
ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl Ekim ayında Chen Zhi ile bağlantılı olduğu belirtilen 127.271 Bitcoin(BTC)’e el koyduğunu duyurdu. Bu miktarın güncel fiyatlarla yaklaşık 15 milyar dolar, yani 22,6 trilyon won seviyesinde olduğu hesaplanıyor. Aynı dönemde ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Finansal Suçları Engelleme Ağı (FinCEN), HuiOne Group’u ABD finans sisteminden tamamen dışladı. Bu karar, dolar bazlı finansal kanallara erişimin fiilen kesilmesi anlamına geliyor ve örgütün *para akışını durdurmaya yönelik temel hamle* olarak görülüyor.
Çinli yetkililer, henüz yakalanmayan örgüt üyelerine yönelik baskıyı artırırken, kamuya açık şekilde *teslim olma* çağrısı yaptı. Soruşturmaya yardımcı olanlar için cezada indirim ihtimaline işaret edilirken, aynı açıklamada kaçak durumdaki isimlerin “kararlı biçimde ve kararlılıkla” takip edileceği de vurgulandı.
‘kelime’ konumundaki iki ismin tutuklanması ve finansal damarların büyük oranda kesilmesiyle birlikte, HuiOne ağının fiilen çöküş sürecine girdiği değerlendiriliyor. Bu süreç, küresel kripto para suçlarına yönelik operasyonların yalnızca bireysel tutuklamalardan çıkıp, ‘kelime’ hedefine yöneldiğini gösteriyor. ‘yorum: Büyük hacimli Bitcoin(BTC) müsadereleri ve sınır ötesi iş birlikleri, önümüzdeki dönemde kripto piyasasında hem likidite hem de regülasyon algısı üzerinde baskı yaratabilir.’
Yorum 0