Prince Group bağlantılı 4 kişi ve 41 şirket yaptırım listesinde: ABD yurt dışı varlık ağını hedef aldı

ABD Hazine Bakanlığı (U.S. Department of the Treasury), Prince Group ile bağlantılı 4 kişi ve 41 şirketi yeni yaptırım listesine aldı. Bakanlık, daha önce grubun yönetimini hedef alan yaptırımların ardından yurt dışındaki şirketler ve varlıkların yönetiminde rol oynayan kişi ve kuruluşları da kapsama aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), 5'inde yaptığı açıklamada tedbirlerin Prince Group'un iş ağını destekleyen kişileri ve kuruluşları hedef aldığını bildirdi. Madagaskar'da bir dolandırıcılık örgütünü yöneten Malezya vatandaşı bir kişi de ayrıca listeye alındı; bu kişi Prince Group bağlantılı 4 kişi arasında yer almıyor.

Bu adım, 14 Ekim 2025 ve 23 Haziran 2026'da Prince Group yöneticileri, bağlantılı şirketler ve finansal destekçiler hakkında alınan kararların devamı niteliğinde. Hazine Bakanlığı, yeni listelenen kişi ve şirketlerin önceki yaptırımlara rağmen yurt dışındaki şirketlerin yönetimi, gerçek sahiplik ilişkilerinin gizlenmesi ve ticari, idari ve finansal faaliyetler yoluyla örgütün işleyişini desteklediğini belirtti.

Hazine Bakanlığı'nın hedef gösterdiği Prince Group'un kilit üyelerinden Qiu Yong, grup adına Britanya Virjin Adaları ve Hong Kong'daki çeşitli şirketleri kontrol etti. Qiu Yong'un, Prince Group lideri Chen Zhi'nin kontrolündeki bir şirkette de çalıştığı belirtildi.

Qiu Yong, Britanya Virjin Adaları'nda kayıtlı ve Hong Kong şirketleri üzerinden tefecilik ile başka iş alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin gerçek sahibi olarak gösterildi. Şarap sektörüyle bağlantılı bir Hong Kong şirketi de Qiu Yong'un sahiplik yapısında yer aldı.

Qiu Yong'un kişisel asistanı Zhao Mengyao, onun kontrolündeki çeşitli Hong Kong şirketlerinde şirket sekreteri ve ortak direktör olarak görev yaptı. Zhao Mengyao ile Qiu Yong, Zhou Yun'un direktör olduğu bir Hong Kong şirketinin de hissedarı. Zhou Yun daha önce Prince Group liderinin varlıklarını yönetmesine yardım ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alınmıştı.

Prince Group yöneticisi Chen Bo'nun mülk ve şirket faaliyetleriyle bağlantılı kişiler arasında eşi He Yujing ile grup çalışanı Visal Pang da bulunuyor. Hazine Bakanlığı, Chen Bo'nun Ekim 2025'teki yaptırımların ardından Tokyo'daki malikanesinin mülkiyetini He Yujing'e devrettiğini bildirdi. He Yujing ayrıca Kamboçya'da bir şirketin sahibi.

Visal Pang, bazılarını Chen Bo ile birlikte işlettiği 11 Kamboçya şirketini kontrol ediyor. Hazine Bakanlığı, Chen Bo'nun da ayrıca Kamboçya'da 11 şirketi kontrol etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Yaptırım listesindeki şirketler arasında Singapur, Mauritius ve Malezya'da bulunan kuruluşlar da var. Prince Group bağlantılı Dai An, Singapur'daki bir şirketin çoğunluk hissedarı; Mauritius ve Malezya'daki şirketlerde ise direktör olarak görev yaptı. Singapur'daki şirketlerden birinin tamamı, daha önce yaptırım listesine alınan Prince Group yöneticisi Thet Li'ye ait.

TokenPost daha önce, Birleşik Krallık makamlarının Prince Group'un mali işler sorumlusu olarak gösterilen Thet Li'nin Londra'daki evini dondurduğunu bildirmişti. ABD'nin son kararı da grup liderleriyle bağlantılı yurt dışı şirketleri ve varlık yönetimi yapılarını hedef aldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “Hazine Bakanlığı, yönetim kadrosundan şirket yapılarına ve finansal destekçilere kadar örgütün her katmanını dağıtmaya kararlı” dedi. Açıklama, yaptırımların kişilerin yanı sıra iş ağını ayakta tutan şirket yapıları ve destekçileri de kapsadığını gösteriyor.

Hazine Bakanlığı, Prince Group bağlantılı suç gelirlerinin offshore şirketler, finansal destekçiler ve dijital varlık işlemleri üzerinden aklandığını bildirdi. Grubun bağlantılı olduğu dolandırıcılık faaliyetleri arasında sanal varlık yatırım dolandırıcılığı ve çevrim içi aşk dolandırıcılığı da bulunuyor. Bakanlık, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinde insan ticareti ve zorlamaya maruz kalan işçilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını belirtti.

Madagaskar'da bir dolandırıcılık örgütünü yöneten Malezya vatandaşı Chui Kok Wa da ayrı bir yaptırım kararıyla listeye alındı. Hazine Bakanlığı, örgütün sanal varlıkları da içeren dolandırıcılık yöntemleriyle ABD'deki mağdurlardan 400 bin doların üzerinde para aldığını bildirdi.

Yaptırım listesinde yer alan kişilerin ABD'de bulunan veya ABD'lilerin kontrolündeki varlıkları dondurulacak ve OFAC'a bildirilecek. Listelenen kişilerin tek başına veya birlikte en az yüzde 50 hissesine sahip olduğu şirketler de dondurma kapsamına giriyor. OFAC izni veya bir istisna bulunmadıkça ABD'lilerin taraf olduğu ya da ABD üzerinden geçen ilgili işlemler genel olarak yasak.