Coinbase(COIN), 225 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığında kilit rol oynadı

Amerikan federal soruşturma kurumlarının yürüttüğü bir dolandırıcılık operasyonuna destek sağlayan küresel kripto para borsası Coinbase(COIN), dolandırıcılık şebekesinin kripto varlıkları olan 225 milyon doların (yaklaşık 3,13 trilyon Kore wonu) ele geçirilmesinde *kilit rol* oynadı.

18’inde (yerel saatle), ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Gizli Servis(Secret Service) tarafından geri alınan 225 milyon dolar değerindeki kripto para varlığı, resmi olarak *el konulan* varlıklar arasında yer aldı. Bu kripto paraların, ‘domuz kasaplığı’ (pig butchering) yöntemiyle gerçekleştirilen bir kripto para dolandırıcılığına karışan suç örgütüne ait olduğu tespit edildi. İç Güvenlik Soruşturma Dairesi San Francisco Şubesi Şefi Shawn Bradstreet’e göre, bu olay bugüne kadarki *en büyük kripto para el koyma vakalarından biri*.

Soruşturma, 2024’ün başından itibaren yoğun bir şekilde yürütülmeye başlandı. Coinbase, resmi blog gönderisinde Gizli Servis ile iş birliği içerisinde yürütülen bu kamu-özel sektör ortaklı *ortak soruşturmaya* katıldığını duyurdu. Verilen bilgilere göre borsa, diğer kripto para platformlarıyla birlikte bir “soruşturma sprinti” oluşturarak, kripto para hareketlerini analiz etti, mağdurları tespit etti ve el koyma için gerekli hukuki temeli oluşturdu. Özellikle blokzincir üzerindeki para transferlerini takip ederek, *yasadışı cüzdanların* ve hesapların faaliyetlerini belirlemeye odaklandılar.

Coinbase, yalnızca 26-29 Şubat tarihleri arasındaki dört günlük analiz sürecinde milyonlarca dolar değerinde işlemi izleyerek birçok mağdur hesabın ortaya çıkarıldığını belirtti. Bu analiz sonucunda en az 130 müşterisinin dolandırıcılıktan etkilenmiş olduğu bildirildi. Şirket, elde ettiği bu bilgileri Gizli Servis’e ileterek soruşturmanın hızlı ilerlemesini sağladı.

Bu olay, büyük ölçekli dolandırıcılık çetelerinin yatırımcıları ne kadar *sofistike yöntemlerle* kandırarak kripto varlıklarını çaldığını açıkça ortaya koydu. Aynı zamanda, özel şirketlerin sahip olduğu *veri analiz yeteneklerinin*, devletin dijital varlık suçlarıyla mücadelesine somut katkı sağlayabileceğini yeniden gösterdi.

Coinbase, bundan sonraki süreçte de kamu kurumlarıyla olan iş birliğini artırmayı ve kendi platform kullanıcılarını korumaya yönelik teknik ve yasal önlemleri genişletmeyi planladığını açıkladı.