Vietnam'da milyar dolarlık kripto vurgunu: Paynetcoin(PAYN) ile Ponzi sistemi kurmuşlar

Vietnam'da yetkililer, ülkenin bugüne kadarki en büyük kripto para dolandırıcılığına imza atan bir suç örgütünü ortaya çıkardı ve aralarında organizatörün de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu dolandırıcılığın merkezinde, ‘Paynetcoin(PAYN)’ isimli dijital varlık bulunuyor ve sistemin *Ponzi yöntemiyle* milyarlarca dolarlık yapıda kurgulandığı belirlendi.

Phu Tho bölgesi polisinin 11’inde (yerel saatle) yaptığı açıklamaya göre, binlerce mağdurun ülke içinde ve dışında tespit edildiği bildirildi. Yetkililer, olayın kripto para yatırım platformu gibi lanse edilen yasa dışı bir *çok katmanlı pazarlama (MLM)* yapısı üzerinden çalıştığını aktardı. Soruşturmanın detayları Vietnam devlet medyası ‘Công an Nhân dân’ tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Dolandırıcılık faaliyetlerinde FMCPAY.com ve AFF2024.com gibi web siteleri kullanıldı. Bu sitelerde yatırımcılara aylık *%5 ila %9 arası düzenli getiri* vaat edildiği ve yeni yatırımcı kazandıranlara ek komisyon teklif edildiği ortaya çıktı. Ancak güvenlik birimleri, bu sistemin yeni yatırımcıların parasının eski üyelere aktarıldığı *klasik bir Ponzi modeli* olduğunu açıkladı.

Olayın baş sorumlusu olarak, Gia Lai bölgesinden 45 yaşındaki Nguyen Van Ha belirlendi. Herhangi bir resmi Bilişim Teknolojileri eğitimi bulunmayan Ha’nın, dışardan yazılımcılar istihdam ederek Paynetcoin’e özel bir blokzincir, güvenlik protokolü ve ödül programı gibi yapıların geliştirilmesini sağladığı ve projeyi yasal bir girişim gibi göstermek için karmaşık bir sistem kurduğu belirlendi.

Paynetcoin sadece Vietnam'da değil, hiçbir şüphe duymadan sisteme giren çok sayıda yabancı yatırımcıya da ulaştırıldı. Bu nedenle toplam zarar boyutunun *milyarlarca dolar* olduğu düşünülüyor. Soruşturma kapsamında onlarca internet sitesi kapatılırken, yasa dışı fonların peşine düşen yetkililer finansal iz sürme sürecini başlattı.

Vietnam hükümeti bu olayın ardından kripto para platformları üzerindeki denetimlerini artırma kararını aldı. Polis, bireylerin özellikle *kimliği belirsiz coin’ler* aracılığıyla kısa sürede yüksek getiri vadeden yatırımlardan uzak durması gerektiği konusunda güçlü şekilde uyarıda bulundu.