Garantex, yaptırımlardan kaçmak için önceden hazırlık yapmış olabilir

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi(OFAC), kripto para borsası Garantex’i ikinci kez yaptırım listesine aldı. Ancak blockchain analiz firması TRM Labs’a göre, bu yaptırımlar uygulanmadan önce Garantex'in bir *acil durum planı* oluşturmuş olabileceği yönünde güçlü işaretler var. Şirketin açıklamasına göre Garantex, yaptırımlar gelmeden önce kullanıcıları, platform altyapısını ve fonlarını hızlıca başka yerlere taşıyabilecek alternatif sistemler üzerinde hazırlık yapmış olabilir.

OFAC, geçen hafta Garantex ile halefi konumundaki *Grinex* adlı kripto borsasını aynı anda yaptırımlar listesine ekledi. Ancak TRM Labs’ın aynı gün yayımladığı rapora göre, Garantex gibi yapıların olası yaptırımlara önceden hazırlık yaptığı ve bu sayede yaptırımların etkilerini *boşa çıkardıkları* belirtildi. Bu da şirketin müşteri kaybını minimuma indirmek ve fonlarını hızlıca koruma altına almak için kapsamlı önlemler aldığını gösteriyor.

Garantex, uzun süredir fidye yazılımı şebekelerinin para aklama faaliyetlerinin odağında yer alıyor ve yasa dışı fon transferleri ile darknet işlemlerinde önemli bir rol oynuyordu. ABD Adalet Bakanlığı’nın aktardığına göre, platform 2019’dan 2025 Mart ayına kadar yaklaşık *960 milyar dolar* (yaklaşık 133,4 trilyon ₩) değerinde kripto para işlemi gerçekleştirmiş durumda. Bu miktar, yasa dışı fonların akışında ciddi bir hacim oluşturuyor.

TRM Labs'ın analizine göre Mart ayında ABD, Almanya ve Finlandiya’nın Garantex’in teknik altyapısını devre dışı bıraktığı günlerde, Grinex adlı yeni platformun 2024 Aralık ayında Kırgızistan hükümeti tarafından kayıtlara geçirildiği tespit edildi. Bu da Garantex’in *önceden organize edilmiş* bir yeniden yapılanma süreci yürüttüğünü ve yaptırımların etkisinden kaçınmak için zaman kazandığını gösteriyor.

Dahası, Garantex’le bağlantılı cüzdan adreslerinin 2025 Ocak’ında, yani teknik altyapının kapatılmasından hemen önce, Rus rublesine sabitlenmiş bir stablecoin olan *A7A5* üzerinden fonlarını hareket ettirmeye başladığı belirlendi. TRM Labs, bu hamleyi “yaptırımların yaklaştığını önceden fark edip, *özel bir yaptırımdan kaçış fon transfer hattı* kurma amacıyla atılmış bir adım” olarak değerlendirdi.

Yaşanan gelişmeler, kripto endüstrisinde *yaptırımlardan kaçınma stratejilerinin* giderek daha sofistike hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür durumlara karşı uluslararası iş birliğinin artırılması ve erken uyarı sistemleri sağlayacak etkili siber izleme altyapılarının kurulması gerektiğinin altını çiziyor.