Tayvan’da 1.000 milyar wonluk kripto kara para aklama vakası ortaya çıktı

Tayvan’da şimdiye kadarki en büyük kripto para kara para aklama vakası patlak verdi. Yerel savcılık, 1.500’den fazla mağduru bulunan bu olayda ana şüphelilerden 14’ünü suçlayarak, toplamda *yaklaşık 1.000 milyar won* tutarında yasa dışı fonun işlem gördüğünü açıkladı.

24’ünde (yerel saatle), Taipei şehrindeki Shilin yerel savcılığı tarafından yapılan açıklamada sanıkların dolandırıcılık, *kara para aklama* ve organize suç gibi suçlardan yargılanacağı bildirildi. Yetkililer, mağdur fonlarından elde edilen ve yasa dışı gelir olduğu değerlendirilen 39,8 milyon ABD doları (yaklaşık 553 milyon TL) değerindeki arazinin devlete devredilmesi için mahkemeye başvurdu. Ayrıca, 640 bin dolar (yaklaşık 8,9 milyon TL) değerinde Tether(USDT) ile birlikte henüz tam değeri tespit edilemeyen Bitcoin(BTC) ve Tron(TRX) varlıklarının da bu kapsama dahil olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca 1,8 milyon dolar (yaklaşık 25 milyon TL) nakit para, iki adet *lüks ithal araç* ve toplamda 3,13 milyon dolar (yaklaşık 44 milyon TL) tutarındaki banka mevduatlarına da el konulduğu bildirildi. Savcılık, elde kalan yasa dışı gelirlerin de geri alınması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Bu kara para aklama planı, büyük çaplı *dolandırıcılık faaliyetlerinden* elde edilen nakit paranın dövize çevrilip yurt dışına transfer edilmesi ve ardından Tether(USDT) biçiminde tekrar Tayvan merkezli BiXiang Teknoloji isimli kripto para borsası aracılığıyla satın alınması yöntemiyle gerçekleştirildi. Savcılık, olayın karmaşık yapısını göstermek adına hazırladığı iddianamede para transferi akışını açıklayan bir şema da sundu.

Tayvanlı yetkililer, kripto paraların kullanıldığı uluslararası suçların giderek daha sofistike hale geldiğini vurgularken, *dijital varlıklarla yapılan kara para aklama faaliyetlerinin denetiminin sıkılaştırılması* gerektiğini dile getirdi. Bu olayın ardından, terör finansmanı veya yurtdışı yasa dışı ağlarla olası bağlantılar konusundaki endişeler arttı ve toplumda ciddi yankı uyandırdı.