MEXC, balina yatırımcıdan yüz yüze kimlik doğrulama talep etti

Malezya merkezli kripto para borsası MEXC’de yaklaşık 43 milyon TL değerinde varlığı dondurulan bir balina yatırımcının, kimlik doğrulama amacıyla fiziksel olarak Malezya’yı ziyaret etmesinin istendiği iddia edildi.

Anonim yatırımcı *White Whale*, yakın zamanda X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, MEXC tarafından Malezya merkez ofisine gelip yöneticilerle yüz yüze görüşmesi için *‘özel bir davet’* aldığını öne sürdü. İddiaya göre MEXC’nin müşteri destek birimi, daha hızlı varlık çözümü için şirketin üst düzey yöneticileriyle *derinlemesine bir görüşme* yapılması gerektiğini belirterek yatırımcıdan şahsen gelmesini talep etti.

White Whale’e göre, MEXC’de yer alan 310 bin dolarlık (yaklaşık 43 milyon TL) varlığını çekmek istemesinin ardından bu talep reddedildi ve borsa tarafından ek bir kimlik doğrulama süreci başlatıldı. Ancak gelen yanıtta, çevrim içi belge gönderimiyle doğrulama yapılamadığı belirtilerek *“yüz yüze kimlik tespiti”* gerektiği bildirildi. Yatırımcı ise bu duruma tepki göstererek zaten hesap açarken KYC (Müşteri Tanıma Prosedürü) sürecini tamamladığını ve ek talepleri de prosedürlere uygun şekilde yerine getirdiğini savundu.

Yaşanan gelişmeler, bazı yabancı kripto para borsalarının *şeffaf olmayan fon yönetimi ve kullanıcı iletişimi yöntemleri* ile ilgili şüpheleri yeniden gündeme taşıdı. Özellikle, gerçek kişilerin borsa merkezini ziyaret etmesinin zorunlu tutulması, birçok kullanıcı açısından ulaşılması güç bir yöntem olması nedeniyle, bu durumun *fiili bir para çekim kısıtlaması* olduğu yorumlarına yol açtı.

Kripto para güvenlik uzmanları, MEXC gibi belirli hukuki yetki alanlarına kayıtlı borsaların, kullanıcı koruma ve yükümlülükler konusunda *pasif bir tutum* sergileyebileceğine dikkat çekerek, yatırımcıların borsa seçimi sırasında daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Ayrıca, *varlık kontrolünün tamamen kullanıcıda olmadığı merkezi borsaların (CEX)*, uzun vadede ciddi riskler yaratabileceği yorumunu da yaptılar.

MEXC, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.