Binance, 47 milyon dolarlık USDT dolandırıcılığını ortaya çıkardı

Binance CEO’su Richard Teng, Kayıp 47 Milyon Dolarlık USDT’yi Dolandırıcılıkla İlişkilendirerek Dondurduklarını Açıkladı

Binance’in CEO’su Richard Teng, yaklaşık 47 milyon dolar değerinde Tether(USDT) varlığının ‘pig butchering’ (domuz kesimi) olarak bilinen yeni nesil bir kripto dolandırıcılıkla ilişkilendirilerek dondurulduğunu 24’ünde (yerel saatle) resmen doğruladı. Söz konusu işlem, Asya-Pasifik (APAC) bölgesindeki kolluk kuvvetleri, blokzincir analiz firması Chainalysis ve sabit kripto para (stablecoin) ihraççılarıyla yürütülen çok taraflı operasyon neticesinde gerçekleştirildi.

‘Pig butchering’ yöntemi, dolandırıcıların aylara yayılan bir süreci kullanarak mağdurlarla güven ilişkisi kurduğu ve onları sahte yatırım platformlarına para yatırmaya ikna ettiği sofistike bir finansal dolandırıcılık biçimi olarak biliniyor. Teng’e göre, yapılan operasyon 2024 yılı içinde bugüne kadar görülen en büyük kripto para dolandırıcılığına karşı yürütülen eylemlerden biri oldu. Yapılan soruşturma sonucunda, dolandırıcıların çalınan varlıkları çok katmanlı cüzdanlar ve birleşik adresler kullanarak gizlemeye çalıştığı; ardından fonları beş büyük ana cüzdanda topladığı tespit edildi. Söz konusu cüzdanlarda bulunan yaklaşık 47 milyon dolar değerindeki USDT, yetkililer tarafından Haziran ayında *önleyici biçimde* dondurularak daha büyük zararların önüne geçildi.

Bu gelişme, yalnızca büyük çaplı bir dolandırıcılığın önlenmesi değil, aynı zamanda Binance’in küresel düzenleyici ortama, özellikle de ABD düzenlemelerine daha fazla uyum sağlama yönündeki kararlığını da gözler önüne seriyor. Son dönemde Binance, Coinbase(COIN), Ripple(XRP) gibi sektör devleriyle birlikte ‘çalıntı dijital varlıkların’ takibini ve anlık müdahale imkânını hedefleyen ‘Beacon Network’ adlı yeni bir sistem başlattı. Bu adım, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun(CFTC) yurt dışı borsaların ABD kullanıcılarına erişimini daha sıkı takip etmeye başladığı bir dönemde *anlamlı bir zamanlamaya* işaret ediyor.

Richard Teng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu başarı, kamu ve özel sektörün iş birliğinin küresel dolandırıcılık faaliyetlerini nasıl engelleyebileceğini ve kullanıcı güvenliğini nasıl artırabileceğini gösteriyor” diyerek, Binance’in daha güvenli bir ekosistem oluşturmak için çabalarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Öte yandan Binance’in bu operasyonu, şirketin uluslararası düzenleyicilerle ilişkilerini kuvvetlendirme çabasının bir örneği olarak değerlendiriliyor. Sektörde, Binance’in bu gibi adımlarla hem güven tesis etmeye hem de ABD’li yatırımcıların Binance US dışındaki küresel platformlara da erişmesini mümkün kılacak bir zemin hazırladığı yönünde ‘yorum’lar yapılıyor.