ABD Adalet Bakanlığı, OKX'in Bağlı Şirketine 500 Milyon Dolarlık Ceza Kesti

ABD Adalet Bakanlığı, OKX Bağlantılı Aux Cayes’i Yasadışı Transfer İşlemleri Nedeniyle Suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası OKX’in bağlı şirketi Aux Cayes FinTech Co. Ltd’yi yasadışı para transferi işletmekle suçladı. Yapılan soruşturmada, bazı ABD’li kullanıcıların OKX’in küresel platformunu kullanarak kara para aklama karşıtı(AML) düzenlemeleri ihlal ettiği tespit edildi.

25’inde yayımlanan resmi açıklamaya göre, Aux Cayes, ABD içinde lisanssız finansal hizmetler sunduğunu kabul ederek 500 milyon doların üzerinde para cezası ve el koyma tedbirlerini kabul etti. Bu yaptırımlar, 84 milyon dolarlık doğrudan ceza ile ABD’li kullanıcılardan elde edilen 421 milyon dolarlık geliri içeriyor.

Yetkililer, OKX’in yedi yılı aşkın süredir ABD finansal düzenlemelerini sistematik olarak ihlal ettiğini ve AML ile müşteri tanımlama(KYC) politikalarından kaçınmak için bilinçli hamleler yaptığını ileri sürdü. Soruşturma kapsamında, OKX çalışanlarının ABD kullanıcılarına sahte kimlik bilgileri girmeleri konusunda talimat verdiği örneklere rastlandı. Ayrıca, kullanıcılara VPN kullanarak platforma erişim sağlama yollarını anlatan paylaşımların yer aldığı belirtildi.

OKX, platformunun ABD’li kullanıcılar tarafından kullanılmasını resmi olarak yasaklamış olsa da, Tribeca Film Festivali sponsorluğu ve ortak pazarlama kampanyaları aracılığıyla ABD’den kullanıcı çekmeye devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, kurumsal müşterilerle aktif şekilde anlaşmalar yapıldığı ve bazı büyük yatırımcıların milyarlarca dolarlık işlem gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu olay, OKX’in düzenleyici endişeler nedeniyle ilk kez gündeme gelmesi değil. Geçen yıl, Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi(FIU) borsa hakkında lisanslama sürecine uymadığı gerekçesiyle soruşturma yürütmüştü. Şirket, son gelişmelerin ardından daha sıkı bir uyum süreci benimseyeceğini ve iç denetim mekanizmalarını güçlendireceğini açıkladı.