İngiltere'de yasa dışı kripto ATM işletmecisine 4 yıl hapis cezası

İngiltere’de yasa dışı bir kripto ATM ağı işleten kişi ilk kez hapis cezasına çarptırıldı. İngiltere Finansal Denetim Otoritesi(FCA), 28’inde (yerel saatle) yaptığı açıklamada, yasadışı kripto ATM hizmeti sunduğu gerekçesiyle Olamide Osonkoya’ya 4 yıl hapis cezası verildiğini duyurdu. Bu karar, ülkede kayıt dışı kripto faaliyetleri nedeniyle verilen ilk ceza olma özelliği taşıyor.

Osonkoya, Aralık 2021 ile Mart 2022 arasında kendi şirketi GidiPlus(GidiPlus Ltd) aracılığıyla Londra dahil 28 farklı noktada kripto ATM’leri çalıştırdı ve toplamda yaklaşık 2,6 milyon sterlinlik işlem gerçekleştirdi. FCA’nın açıklamasına göre, Osonkoya daha sonra ATM cihazlarını kendi kişisel hesabına aktardı, sahte isimler ve yanıltıcı şirket bilgileri kullanarak en az 12 ATM’nin faaliyetini sürdürdü. Ayrıca, makinelerin yasa dışı faaliyetlere veya kara para aklamaya karşı gerekli kontrollerden geçmesini sağlamadığı belirtildi.

Eylül 2023’te hakkında dava açılan Osonkoya, 30’unda görülen duruşmada dolandırıcılık ve kara para aklama dahil beş ayrı suçlamayı kabul etti. Bunun yanı sıra, kripto borsalarından para transferi için sahte banka ekstreleri sunduğu ve takma ad kullanarak şirket kurduğu için ek ceza aldığı bildirildi.

Kararı açıklayan hakim Gregory Perrins, "Bu yasa dışı operasyon, düzenleyici kurumlara karşı bilinçli ve hesaplanmış bir meydan okumadır" diyerek, “Bu basit bir düzenleme ihlali değil, tamamen organize edilmiş bir suç girişimidir” ifadelerini kullandı.

Bu dava, İngiltere’nin yasa dışı kripto ATM faaliyetlerine karşı denetimlerini artırdığı bir dönemde geldi. FCA, son bir yıl içinde yerel güvenlik birimleriyle iş birliği yaparak ülke çapında 38 bölgede kapsamlı soruşturmalar yürüttü ve 30 yasa dışı ATM’yi kapattı. Bu operasyonlar sonucunda 2022’de ülkede 80 olan kripto ATM sayısının 2024 itibarıyla sıfıra indiği bildirildi.

FCA ayrıca, "İngiltere’de kripto varlıklar hâlâ büyük ölçüde düzenlenmemiş riskli yatırımlardır" diyerek, yatırımcıların tüm fonlarını kaybetme riskini göz önünde bulundurması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.