Avustralya'da Kara Para Aklama Suçlaması: Kripto Paralar Mercek Altında

Avustralya finans yetkilileri, Olimpiyatlarda breakdansçı olarak bilinen Raygun lakaplı Rachael Gunn’ın kardeşi Brendan Gunn’ı suç gelirleriyle bağlantılı kara para aklama suçlamasıyla dava etti.

5’inde (yerel saatle), Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu(ASIC), Brendan Gunn’ın itibari para ve kripto para değişimi yaparken suç gelirlerinden şüphelenilen fonları yönettiğini iddia ederek dava açtığını duyurdu. Yetkililere göre, Gunn mağdur olan üç yatırımcıdan toplam 181.000 Avustralya doları (yaklaşık 16 milyar Kore wonu) aldı ve bunu kripto para birimine dönüştürdü.

ASIC, Brendan Gunn’ın döviz hizmetleri şirketi Mormarkets’in yöneticisi olarak çalıştığını ve sürekli olarak banka hesapları açarak para yatırıp transfer ettiğini, ancak bu hesapların dolandırıcılık şüphesiyle defalarca kapatıldığını belirtti. Yetkililer, Gunn’ın bundan haberdar olmasına rağmen benzer işlemleri sürdürmeye devam ettiğini iddia ediyor.

Brendan Gunn, 4 Mart’ta yerel mahkemeye çıktı ve ek duruşma 29 Nisan’da yapılacak. Eğer suçlu bulunursa, en fazla 3 yıl hapis cezası veya 37.800 Avustralya doları (yaklaşık 3,3 milyon Kore wonu) para cezası ya da her iki ceza birden alabilir.

ASIC Başkanı Joe Longo, “Yasadışı finansal faaliyetlerin izlenmesini artırmak en önemli önceliklerimizden biri” diyerek, dolandırıcılık ve suç bağlantılı işlemlere karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı. Öte yandan, Brendan Gunn’ın avukatı henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bu olay, Avustralya’da kripto para düzenlemelerinin sıkılaştırılmasına yönelik adımların hız kazandığı bir dönemde yaşandı. Avustralya Mali İstihbarat Merkezi(AUSTRAC), şubat ayında 13 yabancı havale ve dijital varlık hizmeti sağlayıcısına yaptırım uygularken, ek olarak 50 civarında şirketin şüpheli işlemler nedeniyle inceleme altında olduğu bildirildi.