IcomTech kurucusu Mendoza'ya 71 ay hapis: Kriptoyla Ponzi tuzağı kurdu

Kripto para yatırımcılarını hedef alan tartışmalı IcomTech dolandırıcılığı davasında önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin önde gelen ismi Magdaleno Mendoza, büyük çaplı bir Ponzi sistemi yürüttüğü suçlamasıyla 71 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mendoza'nın sahte kâr vaadiyle özellikle İspanyolca konuşan işçi sınıfını hedef aldığı ve çok katmanlı pazarlama yöntemiyle yatırımcıları kandırdığı belirtildi.

New York Güney Bölgesi Savcılığı’na göre, 24’ünde (yerel saatle) Mendoza, IcomTech adlı proje kapsamında milyonlarca dolarlık kripto para dolandırıcılığında etkin rol oynadı. Yatırımcılara her gün sabit gelir vaadi sunarak onları şirketin kripto madencilik ve ticaret faaliyetlerine para yatırmaya ikna etti. Ancak gerçekte bu sistem, klasik bir Ponzi yapısıyla çalışıyordu: Yeni gelen yatırımcıların paraları, daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanılıyordu.

Savcılık açıklamasına göre Mendoza, Los Angeles yakınlarındaki kendi evinde bir restoran işletiyordu ve burada yatırım seminerleri düzenleyerek nakit para topluyordu. Ayrıca lüks araçlarla ülke genelinde dolaşıp, şatafatlı etkinliklerle güven kazanmaya çalışmıştı. Yatırımcılarla paylaştığı çevrimiçi panellerde ise paralarını istedikleri zaman çekebileceklerini iddia etmesine rağmen, bu panellerdeki ‘kârlar’ gerçekte hiçbir zaman çekilemiyordu.

Mahkeme, söz konusu suçlamalar sonucunda Mendoza'yı yaklaşık 789.200 dolar tutarında tazminat ödemeye ve 1,5 milyon dolarlık mal varlığını devlete bırakmaya hükmetti. El konulan taşınmazlar arasında, dolandırıcılık parasıyla satın alınan Kaliforniya’nın Downey şehrindeki bir ev de bulunuyor. Ek olarak Mendoza’nın daha önce dört kez sınır dışı edildiği ve bir defasında sahte kimlik kullandığı da ortaya çıktı. Mevcut hapis cezasına bu suçlara ilişkin cezai yaptırımlar da dahil edildi.

IcomTech sahtekarlığının başka isimleri de adalet önünde hesap verdi. Şirket, 2018 ortasında faaliyete geçtikten sonra 2019 sonunda çöktü. Yatırımcılara her altı haftada bir %100 kâr vaadinde bulunan proje, zamanla ödeme güçlüğü yaşamaya başladı. Bunun üzerine 2018’in Ağustos ayında, yatırımcılara ödeme yapmamak için ‘Icoms’ adında işe yaramaz bir token çıkarıldı. Bu tokenin ödeme aracı olacağı savunulsa da, aslında hiçbir işlevi olmadığı kısa sürede anlaşıldı.

Şirketin kurucusu David Carmona, Ekim ayında aldığı 10 yıl hapis cezasıyla en ağır cezayı alan isim oldu. Onunla birlikte çalışan Gustavo Rodriguez 8 yıl, David Brend 10 yıl ve Manuel Ochoa ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yorum: IcomTech vakası, kripto para dünyasında hâlen aktif şekilde süren Ponzi tipinde dolandırıcılıkların ne boyuta ulaşabildiğini gözler önüne seriyor. Lüks yaşam sunan dış görüntülerle yatırımcıları kandıran bu tür yapılar, özellikle bilgiye erişim konusunda sınırlı olan sosyoekonomik grupları hedef alıyor. “Kârın özgürlüğü” sloganlarını kullanan bu projelere karşı yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.

Yorum: Gerçek olamayacak kadar yüksek kazanç vaadi sunan platformlara karşı temkinli yaklaşmak gerekiyor. Ayrıca, yalnızca proje içi kullanılabilen ve dış piyasada karşılığı olmayan 'token'ler ciddi birer uyarı işareti olabilir. yatırım paneli veya uygulamalarda kâr istendiğinde çekim yapılamıyorsa, bu da başka bir kırmızı bayraktır.