Çinli Telegram grupları, 2025'te kripto para aklamanın %20’sinden sorumlu olabilir

Çinli Telegram Ağı, 2025’te Kripto Para Aklamanın %20’sinden Sorumlu Olacak

2025 yılı boyunca Çince konuşulan Telegram ağları üzerinden gerçekleşen yasa dışı kripto para transferlerinin 16 milyar dolara (yaklaşık 23 trilyon Kore wonu) ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu miktar, küresel çapta meydana gelmesi beklenen kripto para temelli kara para aklamanın %20’sine denk geliyor.

Chainalysis’in 27’sinde (yerel saatle) yayımladığı rapora göre, başta Çinli Telegram grupları ve bu gruplarla bağlantılı ‘garanti platformları’ olmak üzere, bu ekosistem son yıllarda hızla büyüyor. Rapor, son beş yıldır bu Çin merkezli ağların yasa dışı kripto para trafiğinin yaklaşık beşte birine aracılık ettiğini ortaya koydu. Merkeziyetsiz finans(DeFi) ya da merkezi platformlara kıyasla bu tür ağların daha hızlı yaygınlaştığı görülüyor.

2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde, yaklaşık 1.800 cüzdan vasıtasıyla bu ağlardan her gün ortalama 44 milyon dolarlık (yaklaşık 633 milyar Kore wonu) yasa dışı fonun geçtiği tahmin ediliyor. Bu yapı içinde öne çıkan platformlar arasında ‘Huione’ ve ‘Xinbi’ adlı sistemlerin yer aldığı, bu platformların ‘escrow’ (emanet) modeliyle çalışan bir tür pazaryeri olarak kullanıldığı belirtiliyor.

‘Ulus Sınırı’ ve ‘Düşük Takip Riski’ Suçluları Bu Ağlara Yöneltiyor

Chainalysis, raporunda farklı ülkelerin yasa sistemleri, sınır engelleri, kurumsal iş birliği eksikliği ile kripto varlık takibindeki zorluklar gibi sebeplerin, kripto paraları suçlular için düşük riskli ve yüksek kazançlı bir araç haline getirdiğini vurguladı.

Bazı uzmanlar, bu tür ‘garanti platformlarının’ zaman zaman kapatılmasına ya da işletmecilerinin yakalanmasına rağmen çok çabuk alternatif kanallar açılarak faaliyetin sürdüğünü ve bu ağların yapısal olarak bastırılmasının oldukça güç olduğunu belirtiyor.

Takipten Kaçmak İçin DeFi ve Zincirler Arası Köprüler Tercih Ediliyor

Raporda ayrıca suçluların takibi önlemek amacıyla DeFi platformlarını ve ‘cross-chain bridge’ (zincirler arası köprü) teknolojilerini giderek daha çok kullandığına dikkat çekildi. Merkezi yapılara kıyasla DeFi ortamlarında kullanıcı kimliği takibi ve fon hareketlerinin izlenmesi daha zor hale geliyor.

Chainalysis, bu ayın başlarında yayımladığı başka bir analizde de DeFi sistemlerinde yapılan dolandırıcılıkların tespitinde yaşanan zorluklara işaret etmişti. Şirket, mevcut AML (Kara Para Aklamayı Önleme) düzenlemelerinin DeFi alanında yetersiz kaldığını ve bu nedenle daha kapsamlı teknik çözümler ile yasal altyapıların gerekliliğini vurguladı.

‘Gölge Finans Sistemi’ne Karşı Küresel İş Birliği Şart

Son analiz, bireysel vakaların ötesinde geniş çaplı organize bir ‘gölge finans sistemi’nin gelişmekte olduğuna dikkat çekiyor ve Çince Telegram grupları ile garanti platformları gibi ağların küresel hukuk iş birliği olmaksızın bastırılmasının imkansız olabileceğini vurguluyor.

Kripto para ile kara para aklama artık yerel bir sorun değil, sınır ötesi organize suç zincirinin bir parçası konumunda. Bu tehdide karşı düzenleyici kurumlar ile teknoloji firmaları arasında *ortak hareket* edilmesi, güvenlik altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası koordinasyonun sağlanması gerektiği açık bir şekilde gözler önüne seriliyor.