FBI, Bitcoin(BTC) ve Monero(XMR) takibiyle Incognito Market yöneticisini yakaladı: 30 yıl hapis

FBI, Bitcoin(BTC) ve Monero(XMR) ile yürütülen karanlık internet pazarı Incognito Market'in arkasındaki ismi blockchain izleme teknikleriyle ortaya çıkardı. Gerçek kimliği tespit edilen platform yöneticisi, ağır suçlamalardan suçlu bulunarak *30 yıl hapis* cezasına çarptırıldı.

24’ünde (yerel saatle), ABD Adalet Bakanlığı, Tayvan vatandaşı Lu Xiang Lin’in uyuşturucu dağıtımı, kara para aklama ve sahte ilaç satışına yardım etmek gibi suçlardan New York Manhattan’daki federal mahkemede mahkum edildiğini duyurdu. 2024 yılının Aralık ayında suçunu kabul eden Lin’e, şartlı tahliye olmadan verilen 30 yıllık hapis cezasına ek olarak, *105 milyon dolar* (yaklaşık 1,541 milyar TL) değerinde malvarlığına el konulması kararı çıktı.

‘Pharoah’ takma adıyla da bilinen Lin, Ekim 2020 ile Mart 2024 arasında dark web üzerinden faaliyet gösteren Incognito Market’i yönetti. Kullanıcılar burada Bitcoin ve Monero ile ödeme yaparak yasa dışı uyuşturucu satın alıyordu. Toplam işlem hacmi *105 milyon dolar* olan bu platformdan %5 oranında komisyon alındığı belirlendi.

FBI, Lin'in yönettiği sanal cüzdanlardaki işlemleri izleyerek kimliğine ulaştı. Özellikle onun adına kayıtlı kripto para borsası hesaplarındaki şüpheli para hareketleri dikkate alındı. Lin’in borsa hesabında kayıtlı Tayvan sürücü belgesi, e-posta adresi ve telefon numarası soruşturmanın ilerlemesini sağladı.

ABD Manhattan savcılığı konuyla ilgili açıklamasında, bu davanın “internetin, merkeziyetsizliğin ya da blockchain teknolojisinin uyuşturucu ticaretine kılıf olamayacağını” net şekilde gösterdiğini belirterek, *"Hiçbir teknoloji suçu kalıcı olarak örtemez"* mesajını verdi.

Lin, Mart 2024’te Incognito Market’i kapatarak kullanıcıların platformda bıraktığı *1 milyon dolar* değerindeki kripto varlığı zimmetine geçirdi. Ardından kullanıcılara e-posta yoluyla ulaşıp “cüzdan bilgilerini ve işlem geçmişlerini yayınlayacağı” tehdidinde bulunarak daha fazla para talep etti. Hatta platformun anasayfasına *“Evet, bu apaçık bir tehdit!”* ifadesini yazarak suçunu açıkça kabul etti.

Ancak Lin, Mayıs 2024’te New York'taki JFK Havalimanı’nda yakalandı. FBI, Lin’in cüzdanından çıkan fonların takip edilerek bir kripto para borsasına aktarıldığını tespit etti. Aktarılan fonların swap hizmetleri üzerinden taşınması da iz bırakmaktan kurtaramadı.

Soruşturma sonucunda Lin’in borsa hesaplarında düzenli artış olduğu görüldü. 2021’de yaklaşık *63 bin dolar* (yaklaşık 9,2 milyon TL) giriş yapan Lin’in hesabına, 2023’te bu rakam *4,2 milyon dolar* (yaklaşık 61,6 milyon TL) seviyesine ulaştı. Bir başka borsa hesabında ise sadece 5 aylık sürede *4,5 milyon dolar* (yaklaşık 66,9 milyon TL) hareketlilik görüldü.

Bu olay, blockchain teknolojisinin adli soruşturmalarda ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Sanal paraların anonim yapısından faydalanarak sistemin dışında kalmayı planlayanlar bile sonunda gerçek kimlikleriyle tespit edilebiliyor. FBI’ın Bitcoin takibi sayesinde Lin’in kişisel bilgilerine ulaşması, suçluların artık *blockchain’de bile saklanamayacağını* net şekilde gösterdi.

Adalet Bakanlığı, verdiği hükümle, karanlık internetin arkasına saklanarak uyuşturucu ticareti yapanlara *“Artık gizlenecek yer yok”* mesajı verdi. Teknolojinin, her ne kadar suç için araç haline getirilebilse de, iz bırakarak geriye sağlam deliller sunduğuna dikkat çekti.