Dubai merkezli dev kripto dolandırıcılık ağı çökertildi: 276 gözaltı, milyonlarca dolar vurgun

ABD Adalet Bakanlığı’na göre, ‘Dubai Police Today’nin 24’ünde (yerel saatle) aktardığı üzere Dubai Polisi’nin başını çektiği uluslararası ortak operasyonda, kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı 276 kişi yakalandı ve en az 9 adet ‘kripto dolandırıcılık’ merkezi kapatıldı. Sahte yatırım platformları üzerinden işleyen bu tür suçların, sınır ötesine yayılan örgütlü bir yapıya dönüştüğü bir kez daha ortaya çıktı.

Operasyona ABD Federal Soruşturma Bürosu(FBI) ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı da katıldı. Dubai’de 275 kişi, Tayland Kraliyet Polisi’nin yürüttüğü ek operasyonla da 1 kişi gözaltına alındı. ABD’nin San Diego bölge federal mahkemesinde ise bu merkezlerin yönetimiyle bağlantılı 6 kişi hakkında dava açıldı. Bu kişilerden 4’ü ile firari 2 şüpheli, *dolandırıcılık* ve *kara para aklama* suçlamalarıyla karşı karşıya. Suçlamaların her biri için 20 yıla kadar hapis ve para cezası gündeme gelebiliyor.

ABD Adalet Bakanlığı, şüphelilerin birden fazla şirketi kullanarak sahte kripto para yatırım platformlarını tanıttığını ve bu yolla mağdurları para yatırmaya ikna ettiğini açıkladı. FBI, söz konusu suç örgütünün *milyonlarca dolar* düzeyinde zarara neden olduğunu değerlendiriyor. Dubai’de görev yapan Adalet Bakan Yardımcısı Andrew Tyson, “kripto dolandırıcılık merkezlerinin nerede olursa olsun kabul edilemeyeceğini ve kökünün kazınması gerektiğini” vurguladı.

Operasyonun bir diğer ayağı ise Avrupa’da gerçekleşti. Europol ve Eurojust desteğiyle Avusturya ve Arnavutluk makamları, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da faaliyet gösteren 3 dolandırıcılık merkezini bastı ve 10 kişiyi gözaltına aldı. Europol, bu yapının sosyal medya reklamları ve ‘*kâr garantisi*’ vaadiyle mağdurları çektiğini, ardından sahte *aracı kurum* görevlilerinin yoğun baskı uygulayarak yatırım yaptırdığını bildirdi. Bu yöntemle dünya genelinde 50 milyon avronun üzerinde para çalındığı belirlendi. Örgüt içinde müşteri kazanımı, müşteri ilişkileri, finans ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda uzmanlaşmış, sayıları 450’ye kadar çıkan bir kadronun görev yaptığı da tespit edildi.

Son dönemde kripto para ve yapay zeka temalı dolandırıcılıklarda artan zararlar, kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini de güçlendiriyor. FBI, 2025’te ABD’li yatırımcıların bu tür dolandırıcılıklardan kaynaklanan toplam kaybının 11 milyar doları aştığını açıklamıştı. Sınır tanımayan *sahte yatırım* şebekeleri genişlerken, kripto para piyasasının genelinde yatırımcı koruması ve uluslararası soruşturma işbirliği, her zamankinden daha kritik bir başlık haline geliyor.