SEC, Teksaslı Nathan Fuller’ı AI Kripto Ponzi Şemasıyla 1,23 Milyon Dolar Dolandırıcılıkla Suçladı

Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC), Teksas’ta yaşayan Nathan Fuller’a karşı milyonlarca dolarlık ‘kripto yatırım dolandırıcılığı’ suçlaması yöneltti. SEC, Fuller’ın ‘yapay zeka(AI) trading botu’ ve ‘yüksek getiri’ vaadiyle yaklaşık 150 yatırımcıyı aldattığını, bu yolla toplamda 1,230 milyon dolar topladığını açıkladı.

28’inde (yerel saatle), SEC açıklamasına göre dava ABD Teksas Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne taşındı ve kurum, ‘haksız kazancın iadesi’, ‘faiz’ ve ‘sivil para cezası’ gibi çeşitli yaptırımlar talep ediyor. Fuller’ın ‘Privvy Investments LLC’ üzerinden ortak kripto alım satım girişimi yürüttüğünü iddia ettiği, ayrıca ‘Privvy Investments’ ve ‘Gateway Digital Investments’ isimleriyle de yatırım topladığı tespit edildi.

SEC dosyalarına göre Fuller, bazı yatırımcılara ‘30 gün içinde %40–50 getiri’, bazılarına ise ‘21 günde %100 kâr’ vaat etti. Fuller, yüksek frekanslı arbitraj işlemleri yapan ‘AI tabanlı trading bot’ kullandığını söyleyerek yatırımcı güvenini artırmaya çalıştı. Ayrıca ‘ana para garantisi’, ‘mesleki sorumluluk sigortası’ ve ‘Federal Mevduat Sigorta Kurumu(FDIC) onayı’ gibi iddialarla teklifini daha da güvenli göstermeye çalıştığı belirtildi.

Ancak SEC soruşturması, bu yapının gerçek işlem gelirlerinden çok, yeni gelen yatırımlarla eski yatırımcılara ödeme yapılan klasik bir ‘Ponzi’ şemasına benzediğini ortaya koydu. Fuller’ın Ekim 2022’den 2024 yılının ortalarına kadar yaklaşık 1,230 milyon dolar topladığı, bunun yaklaşık 6,2 milyon dolarını lüks harcamalar, kumar seyahatleri ve eski eşinin üzerine alındığı tahmin edilen 1 milyon dolar değerindeki bir ev gibi kişisel giderlere aktardığı belirlendi. Yaklaşık 5,5 milyon dolar ise ilk yatırımcılara ödeme yapmak için kullanıldı.

SEC, Fuller’ın 1933 tarihli ‘Menkul Kıymetler Yasası’ ve 1934 tarihli ‘Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın yanı sıra, ‘yanıltıcı ve aldatıcı işlemleri’ yasaklayan hükümleri ihlal ettiğini düşünüyor. Bu dava, ‘AI kripto yatırımı’ söyleminin piyasada ne kadar kolay güven oluşturabildiğini ve ‘kısa sürede yüksek getiri’ vaat eden benzer tekliflerde yatırımcıların daha fazla ‘şüpheci’ olması gerektiğini bir kez daha gösterdi ‘yorum’.

Öte yandan, toplam kripto para piyasası değeri şu anda yaklaşık 2 trilyon 480 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, son 1 hafta içinde yaklaşık %9’luk bir gerilemeye işaret ediyor ve Bitcoin(BTC) başta olmak üzere dijital varlıklarda gözlenen genel ‘zayıf piyasa’ eğilimini yansıtıyor.