BitMEX’e toplu dava şoku: Zorunlu tasfiye ile Bitcoin(BTC) teminatına el koymakla suçlanıyor

Kripto türev borsası BitMEX, müşterilerin ‘zorunlu tasfiyelerini’ kasıtlı olarak tetikleyip Bitcoin(BTC) teminatlarını kendi lehine çektiği iddiasıyla toplu davayla karşı karşıya kaldı. Dava, borsanın kapatılacağını açıkladığı gün açıldı ve BitMEX’in 11 yıllık geçmişine yeni bir ‘tartışma’ ekledi.

Cointelegraph’in 24’ünde (yerel saatle) verdiği habere göre BKX Servisleri(BKX Services Inc.) ve David Namdar(David Namdar), ABD New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’ne şikâyet dilekçesi sundu. Şikâyetçilere göre, BitMEX’teki zorunlu tasfiyeler sonucu toplam 622,66 BTC kaybedildi. BKX tarafı en az 305,81 BTC, Namdar ise 316,85 BTC’den fazla ‘zarar’ yaşadığını iddia etti.

Davacılar, BitMEX’in en fazla 100x kaldıraç imkânı sunduktan sonra, pozisyonlardaki kayıplar büyümeden önce bile ‘otomatik tasfiye’ mekanizmasını çalıştırdığını ve geriye kalan teminatların borsanın ‘sigorta fonuna’ aktarıldığını öne sürüyor. Ayrıca borsa içindeki ‘işlem masası’nın müşterilerin gizli verilerine erişebildiği ve sunucular durduğunda bile normal kullanıcılardan farklı olarak ‘işlem yapmaya devam edebildiği’ iddiası da şikâyet metninde yer aldı.

BitMEX ise suçlamaları tamamen reddediyor. Borsa sözcüsü, Cointelegraph’e yaptığı açıklamada “Tarih boyunca benzer iddialar defalarca gündeme geldi ancak hepsiyle baş etmeyi bildik” diyerek davayı ‘dayanaksız ve fırsatçı bir hamle’ olarak niteledi. Sözcü, “Bu kez de çok ‘sert’ bir savunma yapacağız” ifadesini kullandı.

Bu toplu dava, 2020’de BitMEX’in benzer işlem uygulamalarını hedef alan bir başka toplu davayı da yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu dava 30 Haziran 2025’te kendi kendine ‘geri çekilmiş’ ve sonuçsuz kalmıştı. Şimdiki davada ise davacılar, 23 Temmuz 2018’den sonra BitMEX’te BTC swap ürünü işlemi yapan tüm ABD’li müşteriler için ‘tazminat’ ve ayrıca ‘cezai tazminat’ talep ediyor.

Tablonun daha karmaşık hâle gelmesinin bir nedeni de BitMEX’in 23 Eylül’de hizmetlerini sonlandıracağını açıklaması oldu. İşletmeci HDR Global Trading’in yaptığı ‘stratejik inceleme’ sonucunda borsanın kapatılmasına karar verildi; bu kapsamda marjinli işlemler ve yeni pozisyon açılışları kademeli olarak ‘kısıtlama sürecine’ girdi. Duyurunun hemen ardından borsanın yerel token’ı BMEX yaklaşık %90 değer kaybetti.

Piyasada, gündemdeki davanın sadece ‘eski tartışmaları’ yeniden mi alevlendirdiği, yoksa kapanma sürecine giren borsa için çok daha ciddi bir ‘itibar riski’ mi oluşturduğu tartışılıyor. BitMEX ve BTC etrafında hukuki mücadele yeniden uzarken, kripto türev piyasasında ‘iç kontrol mekanizmaları’ ve ‘tasfiye yapıları’na yönelik soru işaretleri de belirgin şekilde artıyor. ‘yorum: Bu tür davalar, kaldıraçlı ürünlerde şeffaf tasfiye kurallarının regülatörler ve yatırımcılar için ne kadar kritik olduğunu yeniden öne çıkarıyor.’