KuCoin, Yaptırım Bağlantılı 17 Platforma İşlem Kısıtlaması Getirdi

Kripto para borsası KuCoin, yaptırım listelerine bağlı 17 sanal varlık hizmet sağlayıcısı ve platformla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı işlemleri kısıtlıyor. Kullanıcı hedef platforma doğrudan para göndermese bile işlemin kaynağı, adres güzergahı ya da aracı hizmet sağlayıcısı bu platformlarla bağlantılıysa işlem incelemeye takılabiliyor.

KuCoin, 27'sinde (yerel saatle) yaptığı duyuruda yaptırımlara uyum ve düzenleyici gereklilikleri gerekçe göstererek ek işlem kontrollerini yürürlüğe soktuğunu açıkladı. Şirket, uygulama tarihinden sonra denenen işlemlerin 'gelişmiş uyum incelemesine' takılabileceğini, işlemin reddedilebileceğini ya da cüzdan ve hesap kısıtlaması uygulanabileceğini belirtti.

Kısıtlama listesinde Shelbit, Aban Tether Exchange, A7 Nijerya, A7 Afrika, PilotFinance Ltd, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode ve Exnode Pay, HTX(Huobi Global S.A.) ile EXMO Ltd yer alıyor. KuCoin, kullanıcılarına bu platformlarla varlık alışverişi yapmamalarını, KuCoin üzerinden bu isimlerle doğrudan ya da dolaylı işlem gerçekleştirmemelerini önerdi.

Uygulama tarihleri platformlara göre değişiyor. Shelbit ve Aban Tether Exchange 7'sinden, A7 Nijerya, A7 Afrika ve PilotFinance Ltd ise 13'ünden itibaren kısıtlama kapsamına alındı.

Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX ve EXMO Ltd için kısıtlama 23'ünden itibaren geçerli oldu. KuCoin, tekrarlanan ya da ciddi ihlalleri kullanım şartlarına aykırılık sayacağını, bunun hizmet durdurma ya da hesap kapatmayla sonuçlanabileceğini duyurdu.

Adımın öne çıkan yönü, incelemenin yalnızca işlem karşı tarafına bakan yaklaşımdan 'adres güzergahını' da kapsayan bir yaklaşıma genişlemesi. KuCoin, işlem kaynağının, çıkış adresinin, varış adresinin ve aracı hizmet sağlayıcının kısıtlama listesindeki isimlerle bağlantılı olmaması gerektiğini açıkça belirtti.

Kripto para borsalarının yaptırım incelemesi genellikle yalnızca nihai alıcıyı değil, varlığın izlediği güzergahı ve bağlantılı adresleri de kapsıyor. Belirli bir adres yaptırım kapsamındaki bir hizmetle doğrudan işlem yapmasa bile önceki aşamada aynı hizmetle bağlantılıysa risk sinyali olarak değerlendirilebiliyor.

AB Konseyi, 23 Temmuz'da Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketini kabul ederek Gürcistan, Panama, Birleşik Arap Emirlikleri, Marshall Adaları, Kırgızistan ve Belarus merkezli 14 kripto para hizmet platformuna işlem yasağını genişletti. AB, üçüncü ülkelerdeki tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarıyla işlemleri yasaklayabilecek yeni bir araç da devreye soktu.

AB'nin resmi açıklaması 14 kripto para hizmet platformunu listeledi. Kamuya açık bazı haberlerde HTX dahil kripto hizmet şirketi sayısı 18 olarak geçti; toplam rakam resmi açıklama ile ayrıntılı uygulama belgelerinin kapsamına göre farklılık gösterebiliyor.

HTX'e yönelik değerlendirmeler ise ayrışıyor. HTX, 27 Mayıs'ta yayımladığı duyuruda Huobi Global S.A. ile HTX borsasının birbirinden bağımsız kuruluşlar olduğunu, küresel operasyonların ve kullanıcı varlıklarının bundan etkilenmediğini savundu.

Buna karşılık İngiltere Finansal Davranış Otoritesi(FCA), Huobi Global S.A.'ya karşı HTX Exchange ile ilgili süreci sürdürüyor. Reuters'ın haberinde de İngiliz düzenleyici ile HTX arasında uzlaşma görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.

Binance de aynı yaptırım dalgasında işlem kısıtlaması duyurdu. The Block, Binance'in HTX dahil 10 platformu kapsayan işlemleri artık işleme almayacağını bildirdiğini yazdı.

Gelişme, tekil borsaların para yatırma ve çekme kısıtlamalarının ötesinde, yaptırım hedefleriyle bağlantılı adres güzergahlarını da izleyen yaklaşımın büyük borsaların uyum sistemlerine yansıdığını gösteriyor. TokenPost daha önce de Binance'in yaptırım bağlantılı platformlara işlem kısıtlaması getirdiğini duyurduğu gelişmeyi aktarmıştı.

Güney Kore'deki kullanıcılar için de yurt dışı borsalar ve aracı hizmetler üzerinden yapılan varlık transferlerinde yalnızca nihai karşı taraf değil, önceki güzergah da incelemeye konu olabiliyor. Kore'de de 10 milyon wonun üzerindeki yurt dışı kripto para transferlerine yönelik incelemenin sıkılaştığı bir süreç devam ediyor; bu da işlem tarafları ve fon akışının doğrulanmasının düzenleme uygulamasının merkezinde yer aldığını gösteriyor.

KuCoin, kaç aracı basamağa kadar bağlantıyı değerlendirdiğini ise açıklamadı. Bu kısıtlama, fiyat tahmininden çok borsanın yaptırım uyumu ve hesap işletim riskiyle ilgili bir konu olarak öne çıkıyor.