CoinFlip'e lisans iptali, 1.029.600 dolarlık ceza talebi

ABD'nin Washington eyaletindeki Mali Kurumlar Dairesi (DFI), kripto para kiosk'u işleten CoinFlip'in işletme lisansını iptal etmeyi ve şirkete 1.029.600 dolar ceza kesmeyi planlıyor.

DFI, 3'ünde (yerel saatle) yaptığı açıklamada, GPD Holdings'in CoinFlip markasıyla yürüttüğü kripto kiosk işine yönelik suçlamalar içeren bir işlem bildirimi gönderdiğini duyurdu. Kuruma göre CoinFlip'in Washington'daki işlemlerinin yarısından fazlası yaşlı müşterilerden geliyordu ve bu iş modelinin dolandırıcılık riskini artırdığı belirtildi.

DFI, CoinFlip'in kara para aklamayı önleme ('AML') ve Banka Gizliliği Yasası ('BSA') yükümlülüklerini, müşteri durum tespiti prosedürlerini, işlem izlemeyi, federal raporlama zorunluluklarını ve kripto varlıklara ilişkin tüketici bilgilendirme yükümlülüklerini yeterince yerine getirmediğini öne sürdü. Kurum, bazı Washington'lı tüketicilere geri ödemelerin zamanında ya da hiç yapılmadığını, işlem maliyetlerinin de yanlış gösterildiğini iddia etti.

DFI, CoinFlip ile şirketin sorumlularının sektörde faaliyet göstermesinin yasaklanmasını, tüketicilere geri ödeme yapılmasını ve para cezası uygulanmasını talep etti. CoinFlip ve ilgili sorumlular, DFI'nin suçlamalarına karşı itiraz amacıyla duruşma talep etme hakkına sahip.