Bitcoin(BTC) izi FBI'ı karanlık ağ uyuşturucu kaçakçısı kardeşlere götürdü

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), karanlık ağ (darknet) pazarlarında 95 bin adetten fazla sahte ağrı kesici sattıkları iddiasıyla Florida eyaletinin Jacksonville kentinde yaşayan iki kardeşi suçladı. Şüphelilerin kimliği, Bitcoin(BTC) işlem akışını izleyen blok zinciri analiziyle ortaya çıktı.

Blok zinciri analiz şirketi Chainalysis, 8'inde yayımladığı blog yazısında Vladislav Chernyshov ve Stanislav Chernyshov kardeşlerin, nitazen grubu sentetik opioidleri dağıtma suçuna iştirakten suçlandığını duyurdu. ABD Adalet Bakanlığı ise davayı geçtiğimiz ayın 28'inde resmen kamuoyuna açıkladı.

Kardeşlerin 2020 yılından bu yana 'BarbaraWhite' adı altında Nemesis, Bohemia ve Abacus gibi karanlık ağ pazar yerlerinde faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Chainalysis'e göre yalnızca bu üç pazar yerine ait kayıtlarda bile sattıkları sahte hapların sayısı 95 bini aştı; bu haplarla ilişkilendirilen doz aşımı vakası 12'nin üzerinde, ölüm sayısı ise 3 olarak kaydedildi.

Chainalysis, kardeşlerin sattığı maddelerin 'FENT FREE' yani 'fentanil içermez' etiketiyle piyasaya sürüldüğünü, ancak gerçekte fentanilden daha güçlü olduğu bilinen nitazen grubu maddeler içerdiğini açıkladı. Nitazenlerin, mevcut uyuşturucu düzenlemelerini aşmak amacıyla 'araştırma amaçlı' veya 'insan kullanımı için değildir' etiketiyle satıldığı ortaya kondu.

Soruşturma, karanlık ağ pazarındaki satış kayıtlarından elde edilen Bitcoin adreslerinin tespit edilmesiyle başladı. Chainalysis, kendi geliştirdiği 'Reactor' adlı analiz aracıyla birden fazla cüzdan adresini tek bir faile bağlayan bir kümeleme çalışması yürüttüğünü, bu şekilde belirlenen cüzdanın Stanislav'ın cep telefonu ödeme hesabıyla eşleşmesiyle kimlik tespitine ulaşıldığını bildirdi. Posta gönderim kayıtları, gözetim ve gizli operasyon gibi geleneksel soruşturma yöntemleri de sürece dahil edildi.

Chainalysis, söz konusu cüzdana yaklaşık 220 bin dolar girdiği, buradan da yaklaşık 230 bin dolar çıktığı tespitini paylaştı. Transfer kayıtları arasında, nitazen benzeri maddelerin hammadde alımı için ödendiği tahmin edilen yaklaşık 7 bin 210 dolarlık bir transferin Çin'deki bir kimyasal madde tedarikçisine gittiği de yer aldı.

ABD'deki opioid krizi hâlâ ciddiyetini koruyor. Chainalysis, 2023 yılında ABD'de opioid kaynaklı ölümlerin 100 bini aştığını, son on yılda ise tüm bu ölümlerin yaklaşık yüzde 69'unun sentetik opioidlerden kaynaklandığını açıkladı.

Bu vaka, herkese açık bir defter olan Bitcoin'in anonimlik sağladığı yönündeki yaygın kanının aksine, işlem geçmişi blok zincirinde kaldığı sürece zaman geçse bile soruşturma makamlarının izini sürmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Chainalysis, bu analizin federal mahkemeye sunulan yeminli beyana (affidavit) dayandığını belirtti.

Yorum: Bu dava, kripto para birimlerini yasa dışı işlemler için kullananlar açısından blok zincirinin şeffaflığının iki ucu keskin bir kılıç olabileceğini bir kez daha ortaya koyuyor; işlem izleri aradan zaman geçse dahi soruşturma makamları tarafından takip edilebiliyor.