Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
Blok zinciri

Google Add as a preferred source on Google

Hindistan FIU'dan 15 kripto platformuna kara para uyarısı

Bildirim zarfı ve kripto uygulaması ekranı / TokenPost.ai

Hindistan Mali İstihbarat Birimi(FIU-IND), kara para aklamayla mücadele (AML) yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle 15 kripto varlık hizmet sağlayıcısına bildirim gönderdi.

FIU-IND, 9'unda (yerel saatle) yayımladığı basın açıklamasında Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT ve Guardarian'a bildirim gönderildiğini duyurdu.

Kurum, Bilgi Teknolojileri Yasası'nın 79. maddesi kapsamındaki 'nodal officer' yetkisiyle, söz konusu platformların uygulamalarının ve Hindistan'da herkese açık şekilde erişilebilen URL'lerinin kaldırılması yönünde de bildirim çıkardı. Hindistan'da kripto varlık hizmet sağlayıcıları Mart 2023'ten bu yana kara para aklamayı ve terörün finansmanını önleme çerçevesine tabi; ülkede fiziksel ofisi olmasa da bu alanda faaliyet gösteren şirketler FIU-IND'e kayıt olmak ve kayıt tutma/raporlama yükümlülüğü taşıyor.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#Hindistan #FIU-IND #Kripto düzenleme #AML #kara para aklama #Kripto borsaları

Most Popular

1
MEXC-OKX transferinde USDT yatırma incelemesi iddiası; Star Xu, FinCEN kararına temkinli yaklaşıyor
2
XRP 7’sinde 1,1518 doları gördü; çevrimiçi duyarlılık temmuzdan beri en zayıf seviyede
3
Tether'ın VisionPsy modeli Generative Bionics robotunda gösterildi
4
Bitcoin(BTC) için Coinbase(COIN)'de 61 günlük iskonto iddiası: Göstergeler 45 ve 63 gün arasında değişiyor
5
AB, kripto varlıklarla yaptırımların aşılmasına karşı görev gücü kurdu
6
AB, Rusya yaptırımlarının kripto varlıklarla aşılmasına karşı çalışma grubu kurdu
7
OKX kurucusu, MEXC’den doğrudan transferlerden kaçınılmasını istedi
8
MEXC, Elliptic’te ‘özel risk’ sınıflandırmasından çıkarıldı
9
MEXC CEO'su çekimlerin düzenli sürdüğünü, Elliptic'in MEXC Global'i yeniden 'borsa' kategorisine aldığını öne sürdü
10
MEXC çıkışlı fonlar için OKX, Binance ve Gate'te yatırma kısıtı iddiası

Other related articles

Açık pozisyonların 3'te 2'sinden fazlası Binance ve Hyperliquid'de

ZachXBT'den Austin Fine'a çalıntı kripto parayı aklama iddiası

Gemini Singapur'da MPI Lisansı Aldı: Spot İşlem ve Saklama Hizmeti Geliyor

23 Ekim'de forum: Denetim kurullarına yapay zeka ve stabilcoin gündemi

Clarity Yasası'nın Geçmesi Gerektiğini Söyleyen BitGo CEO'su

Category article

See more

35 bine yakın eklenti: DeepSeek Harness ekibi resmi mağaza planını açıkladı

401(k) alternatif varlık düzenlemesi Beyaz Saray incelemesinde

Shiba Inu(SHIB) için 24 saatte en büyük 10 borsa yatırma işlemi toplamı 2 milyar 281 milyon token

8-10 GW kapasite tahmini: SpaceX’in çoğu Teksas dışında olabilir

Allora’da 11’inde yaklaşık 160 milyon, Aztec’te 13’ünde yaklaşık 797 milyon tokenin kilidi açılacak

Ethena(ENA) haftalık %18’den fazla düştü, NEAR Protocol(NEAR) %15 geriledi

Keplr sosyal girişli cüzdanlarda 6,01 milyon dolarlık hareket izleniyor

XRP Ledger’da RLUSD takaslarının %92’si XRP ile gerçekleşti

12 simülasyon görevinde yapay zekâ ajan ekiplerinin iş puanı yüksek, etik puanı düşük çıktı

924 milyon dolarlık Bitcoin(BTC) short pozisyonu, Hyperliquid balinalarında bir yılı aşkın sürenin zirvesinde

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1