Back to top
  • 링크복사 Bağlantıyı Kopyala
  • 공유 Paylaş
  • 인쇄 Yazdır
  • 글자크기 Yazı tipi Boyutu
URL kopyalandı.

Paylaş

x
Blok zinciri

24 milyar dolarlık işlem yapan Çince siber suç platformuna ABD yaptırımı

Siber suç soruşturması alanında mühürlü kanıt kutuları / TokenPost.ai (macro)

ABD Hazine Bakanlığı, Güneydoğu Asya merkezli siber dolandırıcılık ve kara para aklamaya destek verdiği iddia edilen Çince odaklı platform Xinbi Guarantee'ye yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 9'unda Xinbi Guarantee'yi ulusötesi bir suç örgütü olarak tanımladığını ve dijital para birimi ile finansal hizmet sağlayan iki şirketi de yaptırım kapsamına aldığını açıkladı. Bakanlık, Xinbi Guarantee'nin dolandırıcılık örgütlerine ve kara para aklama ağlarına emanet (escrow) hizmeti sağladığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, Xinbi Guarantee'nin 2022 yılı civarında faaliyete başladıktan sonra 24 milyar dolardan (yaklaşık 32 trilyon won) fazla dijital varlık ve fiat para işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı ise aynı gün Xinbi Guarantee ve satıcı ağında dolandırıcılık kaynaklı kara para aklamaya karışan 52 milyon dolar (yaklaşık 69,7 milyar won) değerinde kripto parayı dondurduğunu bildirdi.

<Telif hakkı ⓒ TokenPost, yetkisiz çoğaltma ve yeniden dağıtım yasaktır >

#Xinbi Guarantee #ABD Hazine Bakanlığı #OFAC #Kripto Dolandırıcılık #kara para aklama #yaptırım

Popüler

1
ChatGPT mobil kullanıcısı 25 kat arttı: OpenAI CFO'sundan açıklama
2
4.000 BTC çalındı: Hacker 47 milyon dolar istedi
3
Hunter Biden'ın LAPTOP koini 9'unda çıkıyor, Kraken tanıtımı sildi
4
Cardano(ADA) yüzde 5 yükseldi: Dijkstra'da ilk eşik aşıldı
5
IonQ(IONQ) hisseleri %12 değer kazandı: SkyWater alımı ve gelir tahmini yükseldi
6
771 Bitcoin(BTC), Coinbase'in kurumsal hesabına transfer edildi
7
1.375 BTC alım: Strive'ın bitcoin varlığı 3 haftadır artıyor
8
120 dolar ihtimali: Goldman Sachs'tan Hürmüz Boğazı uyarısı
9
Compound kurumlara özel USDC kredi piyasasını açtı, talep limiti aştı
10
Bitcoin(BTC) izi FBI'ı karanlık ağ uyuşturucu kaçakçısı kardeşlere götürdü

Diğer ilgili makaleler

24 milyar dolarlık dolandırıcılık ağına ABD'den yaptırım: Cüzdanlar donduruldu

52 Milyon Dolar Donduruldu: Gece Yarısı Kripto Bülteni

52 milyon dolarlık kripto varlık dondu: Xinbi Guarantee'nin altyapısına el kondu

Kırgızistan'da kripto para suçlarına ilişkin 90 dosya soruşturuluyor

İki cüzdan Laptop token'ını aldı, 600 bin doları nakde çevirdi

Kategori Makalesi

Daha fazlasını gör

%12,81 yükselen Cosmos(ATOM), 1,869 dolarlık direnci test ediyor

Brent Petrol 100 Doları Aştı: Polymarket'te İhtimal Yüzde 59

94 milyon dolara gerileyen Nyurai(牛来), Binance listelemesi sonrası yükselişini geri verdi

En az 4 milyar dolar: ABD Hazinesi uzun vadeli tahvil geri alımını genişletti

İllinois'in yüzde 0,2 dijital varlık vergisine CCI ve Blockchain Association'dan dava

CLARITY Yasası'nda 15 Eylül prosedür oylaması etik madde yüzünden tıkandı

Yüzde 5,30 sınırı aşıldı: ABD tahvil faizi yükselirken 3 büyük endeks geriledi

IOST 24 saatte %70 aştı: Zirve 0,00156 dolar

10 milyon Gas'tan on binlere düşebilir, Vitalik'ten kuantum dirençli plan

Vitalik'ten Ethereum I-Star için özyinelemeli STARK mempool önerisi: EIP-8288

Yorum 0

Yorum ipuçları

Harika bir makale. Takip talep etme. Mükemmel bir analiz.

0/1000

Yorum ipuçları

Harika bir makale. Takip talep etme. Mükemmel bir analiz.
1