760 bin euro zarar: İspanya'da kripto para dolandırıcılığında 250'den fazla mağdur

İspanya'da iki ayrı kripto para yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturmasında 250'den fazla mağdur tespit edildi. Toplam zararın yaklaşık 760 bin euro olduğu bildirildi.

Europa Press, İspanya Sivil Muhafızları'nın sahte brokerlar üzerinden ponzi sistemi yürüttüğü iddia edilen dört kişiyi tespit ettiğini bildirdi. Soruşturmada 113 mağdur ve yaklaşık 327 bin euroluk zarar belirlendi. Polis, olayla bağlantılı dört kişi hakkında soruşturma yürütüyor.

Ayrı bir soruşturmada İspanyol polisi, siber dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle bir örgütü incelerken 146 mağduriyet başvurusu tespit etti ve 44 kişiyi gözaltına aldı. ABC, örgütün sahte banka çalışanı kimliği ve kimlik avı siteleri kullandığını bildirdi. Örgütün kimlik avı yoluyla elde edildiği iddia edilen fonları çeşitli kripto paralara dönüştürerek takibi zorlaştırdığı öne sürülüyor.