Kripto paralar suç örgütlerinin yeni silahı: UNODC'den 240 milyar dolarlık uyarı

Güneydoğu Asya genelinde faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin, kripto paraları kullanarak suç gelirlerini aklamak için yöntemlerini hızla geliştirdiği ortaya çıktı. 24’ünde (yerel saatle) yayınlanan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi(UNODC) raporuna göre, bu gruplar yalnızca mevcut kripto para altyapısını kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi kripto paralarını, blokzincir ağlarını ve borsalarını da kuruyor. Bu durum, kara para aklama yöntemlerinin giderek daha *sofistike* hale geldiğini gösteriyor.

Raporda, suç örgütlerinin, dijital finansal ekosistemleri doğrudan kendilerinin tasarlayarak oluşturduğu ve böylece geleneksel finansal sistemlerin gözetim mekanizmalarından kaçabildiği belirtiliyor. Özellikle ülkeler arasındaki düzenleyici farklılıkların kullanılarak karmaşık işlem yapılarının oluşturulduğu ve bu yapıların izlenmesini zorlaştırdığı vurgulanıyor.

Bu gelişmelere örnek olarak, adı ‘Haowang’ olarak değiştirilen eski ‘Huione Guarantee’ platformu gösterildi. Rapora göre, bu kapalı kripto para platformu son dört yılda yaklaşık *240 milyar dolar* (yaklaşık 35,4 trilyon Kore wonu) değerinde dolandırıcılık işlemini kolaylaştırdı. Haowang, çoğunlukla Çince konuşan kullanıcılar arasında kullanılan *merkeziyetsiz* bir kripto ekosistemi haline gelmiş durumda. Sahte yatırım ürünleri ve duygusal manipülasyona dayalı dolandırıcılık gibi eylemler için kullanıldığı bildiriliyor.

UNODC, dijital finans araçlarının kontrolsüz kullanımının yalnızca ulusal güvenlik değil, küresel finansal sistem açısından da ciddi bir tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu. Bir yetkili, “Uluslararası işbirliği olmaksızın, bireysel ülkelerin düzenlemeleri bu tür *kişiye özel* suç sistemlerini tespit etmekte yetersiz kalır” şeklinde konuştu.

Rapor, kripto para piyasasının büyümesiyle eş zamanlı olarak suç örgütlerinin stratejilerinin de daha karmaşık hale geldiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, uluslararası toplumun bu riskleri daha iyi anlaması ve etkili yaptırım uygulamaları için *sınır ötesi işbirliğini* geliştirmesi gerektiği vurgulandı.