Tether bağlantılı ödeme şirketinin hesapları için 84,2 milyon dolarlık müsadere talebi

ABD federal savcılarının, Tether ve Bitfinex ile bağlantılı ödeme şirketi Capstone’un hesapları ile yaklaşık 84,2 milyon dolar (yaklaşık 115,3 milyar won) değerindeki kripto varlıklar için sivil müsadere talebinde bulunduğu bildirildi.

Decrypt’in aktardığına göre savcılar, ABD’nin Montana eyaletinde kayıtlı Capstone’un lisanssız para transferlerinde kullanıldığını ve Dominika merkezli EQIBank’ın Tether ile Bitfinex adına yüz milyonlarca dolarlık fon transferi yapması için talimat verdiğini ileri sürdü.

Reuters, savcılık belgelerine dayanarak Wells Fargo hesabından yaklaşık 81 milyon dolar, JPMorgan hesabından ise 2 milyon doların yanı sıra yaklaşık 1,2 milyon dolar değerinde Tether’in dolara sabitli tokenlarının da ayrı olarak ele geçirildiğini bildirdi. Tether, EQIBank’ın müşterisi olduğunu ancak Capstone’un dolandırıcılık iddialarıyla bağlantılı faaliyetlerden haberdar olmadığını açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı’nın diğer şirketlerin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu ileri sürmediği belirtildi.