Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
Blok zinciri

Google Add as a preferred source on Google

ABD bankasına yaptırım ve kara para aklama ihlalleriyle bağlantılı 1,2 milyar dolar ceza

Düzenleyici soruşturma altındaki büyük bir bankanın dış görünümü / TokenPost.ai

Bank of America, kara para aklamayı önleme ve yaptırımlara uyum sorunları nedeniyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezasına çarptırıldı.

Bloomberg’in haberine göre ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), bankaya 750 milyon dolar idari para cezası verdi. Bu tutar, OCC’nin ilgili ceza kayıtlarında yeni bir rekor oldu.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) uzlaşma kararı, Rusya ve İran’a yönelik yaptırım programlarıyla bağlantılı 475 ihlal şüphesi taşıyan işlemle ilgiliydi. Düzenleyici kurumlar ayrıca bankaya rıza kararı da verdi.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#Bank of America #ABD bankaları #kara para aklamayı önleme #yaptırımlar #OCC

Most Popular

1
60.213 kullanıcıya 7.509.600 PP dağıtıldı; Predict.fun TGE ve token talebini erteledi
2
Tether'ın VisionPsy modeli Generative Bionics robotunda gösterildi
3
Bitcoin(BTC) için Coinbase(COIN)'de 61 günlük iskonto iddiası: Göstergeler 45 ve 63 gün arasında değişiyor
4
XRP 7’sinde 1,1518 doları gördü; çevrimiçi duyarlılık temmuzdan beri en zayıf seviyede
5
AB, kripto varlıklarla yaptırımların aşılmasına karşı görev gücü kurdu
6
MEXC-OKX transferinde USDT yatırma incelemesi iddiası; Star Xu, FinCEN kararına temkinli yaklaşıyor
7
AB, Rusya yaptırımlarının kripto varlıklarla aşılmasına karşı çalışma grubu kurdu
8
OKX kurucusu, MEXC’den doğrudan transferlerden kaçınılmasını istedi
9
MEXC, Elliptic’te ‘özel risk’ sınıflandırmasından çıkarıldı
10
MEXC CEO'su çekimlerin düzenli sürdüğünü, Elliptic'in MEXC Global'i yeniden 'borsa' kategorisine aldığını öne sürdü

Other related articles

4 büyük ABD bankasının kârı arttı; JPMorgan beklentiyi karşılayamadı

ABD’nin 6 büyük bankası 13-14 Ekim’de 3. çeyrek sonuçlarını açıklayacak

ABD 10 yıllık tahvil faizi %5,9 olursa yatırımcılar hisse senetlerinden tahvillere geçebilir

Salesforce(TSLA dışı CRM), BofA’nın notunu iki kademe yükseltmesiyle gündemde

İngiltere, Rusya yaptırımlarını delme şüphesiyle 5 platformu yaptırıma tabi tuttu

Category article

See more

BNB Chain v0.1.4-hotfix yayımladı: Durum kökü hatası olasılığı için düğümlerin yeniden başlatılması önerildi

XRP Ledger kredi geri ödeme hesabındaki yuvarlama farkları için kod önerisi açıldı

Kripto piyasasında 24 saatte 23.064.948 dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi

2,1 milyar dolar değerleme: Paradigm üretimden nükleer enerjiye yatırım yapıyor

Dogecoin (DOGE) 24 saatte %1,19 geriledi; vadeli hesapların %73,5'i long pozisyonda

49 kabul, 50 ret: Warren'ın karşı çıktığı CLARITY Act Senato'daki usul oylamasını geçemedi

1.670 ETH satan, hackere ait olduğu tahmin edilen cüzdan 2.959 ZEC aldı

Anthropic, halka arz öncesi 3 milyar dolarlık doğal gaz kaynaklı elektrik anlaşması sağladı

Buterin'den Ethereum için yılda 700 bin ETH protokol sübvansiyonu tahmini

Yapay zekâ veri merkezlerinin genişlemesini yavaşlatmak faydalı olabilir: Buterin

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1