Fuzhou savcılığı 3 kripto suçunu açıkladı: Madencilik için 6,28 milyon yuan toplandı

Çin’in Fuzhou kentinde USDT üzerinden tezgâh üstü işlem yapan bir kripto tüccarına yönelik soygun, telefon dolandırıcılığı gelirlerinin aktarılması ve bulut madenciliği adı altında yasa dışı para toplama olaylarında sanıklar suçlu bulundu. Madencilik dosyasında 30’dan fazla kişiden 6,28 milyon yuanı aşan tutarda para toplandı; yatırımcıların doğrudan zararı 3,48 milyon yuanı geçti.

Fujian eyaletindeki Fuzhou Jin’an Bölge Savcılığı’nın açıkladığı üç olayı Strait News haberleştirdi. Dosyalardaki suç yöntemleri ve mahkûmiyet gerekçeleri farklı olsa da şüpheliler, USDT işlemleri veya madencilik faaliyetleri üzerinden para ve katılımcı topladı.

Mart 2025’te Zheng soyadlı şüpheli ve beraberindekiler, yüz yüze USDT işlemi yapacaklarını söyleyerek bir kripto tüccarıyla buluştu. Grup, işlem için 340 bin yuanı aşan bir tutar hazırladı. Tüccar, 40 binden fazla USDT’yi grubun kontrolündeki cüzdana gönderdikten sonra şüpheliler biber gazı sıkarak işlem parasını aldı.

Suç gelirini altı kişi paylaştı. Mahkeme, Şubat 2026’da içlerinden beşini soygun suçundan 5 yıl 7 ay ile 10 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Başka bir dosyada, telefon dolandırıcılığı mağdurlarından alınan 210 bin yuan, Wuliangye içkisi ve USDT kullanılarak aktarıldı. Şüpheliler mağdurun parasıyla içki satın alıp ödemeyi bir mağazanın hesabına gönderdi, ardından içkiyi geri aldı. Daha sonra talimat üzerine USDT’yi dolandırıcılık şebekesinin üst kademesine iletti.

Savcılık, Zhang soyadlı iki kişiyi suç gelirlerini gizlemekle suçladı. Mahkeme Aralık 2024’te bu kişilere sırasıyla 3 yıl 7 ay ve 1 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Bulut madenciliği dosyası Nisan 2021 ile Mayıs 2023 arasında yaşandı. Wang soyadlı şüpheli ve beraberindekiler iki teknoloji şirketi kurdu. Bulut işlem gücü kiralama ve şirket hissesi satın alma vaadiyle 30’dan fazla kişiden 6,28 milyon yuanı aşan tutarda para topladı.

Yatırımcıların doğrudan zararı 3,48 milyon yuanı geçti. Savcılık, Wang soyadlı şüpheliyi halktan yasa dışı mevduat toplamakla suçladı. Mahkeme Temmuz 2026’da sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Açıklanan dosyalar sırasıyla USDT üzerinden tezgâh üstü işlem bahanesiyle gerçekleştirilen soygunu, telefon dolandırıcılığı gelirlerinin aktarılmasını ve bulut madenciliği vaadiyle para toplanmasını kapsıyor. İlk olayda işlem tarafı saldırıya uğrayıp parasını kaybetti; ikinci olayda içki alımı ve kripto para transferi suç gelirinin aktarılmasında kullanıldı. Madencilik dosyasında ise işlem gücü kiralama ve hisse alımı vaatleriyle çok sayıda kişiden para toplandı.