Haberler 
Coin Bilgisi 
Hakkımızda 
Aiden Pleterski’nin 2020-2022 arasında yatırımcılardan aldığı 36,3 milyon Kanada dolarının 16,3 milyon Kanada dolarından fazlasını kişisel harcamalarda kullandığı mahkemede ifade edildi. Yatırımcı fonlarının sözleşmede belirtilen işlem platformuna aktarılmadığı da belirtildi.
Kanada kamu yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu’nun (OSC) kıdemli adli muhasebecisi Albert Ciorma, Toronto Yüksek Mahkemesi’nde Pleterski’nin hesaplarına ilişkin analizini anlattı. Ciorma, yatırımcı fonlarından hiçbir tutarın sözleşmede adı geçen döviz işlem platformu FXChoice’a aktarılmadığını söyledi. Diğer döviz ve kripto para platformlarına gönderilen toplam tutar ise yaklaşık 113 bin Kanada dolarıydı.
Mahkemede sunulan kayıtlara göre kişisel harcamalar arasında yaklaşık 5,6 milyon Kanada doları değerinde lüks araç alımı, yaklaşık 4,9 milyon Kanada doları tutarında kredi kartı ödemesi, seyahat ve özel jet kullanımı için yaklaşık 870 bin Kanada doları ve güvenlik masrafları için yaklaşık 598 bin Kanada doları bulunuyor. Ailesine gönderdiği para da yaklaşık 3,7 milyon Kanada dolarına ulaştı. Kredi kartı nakit avansları kapsamında ayrıca 609 bin Kanada doları tespit edildi.
Ciorma’nın hesap analizine göre Pleterski, yatırımcılara yaklaşık 16,1 milyon Kanada dolarını ‘getiri’ olarak ödedi. Bu tutar yatırımcılara geri verilen parayı ifade ediyor; gerçek işlemlerden elde edilmiş kazanç anlamına gelmiyor.
Savcılık, Pleterski’nin yatırımcılara getiri garantisi vererek döviz ve kripto para işlemlerini üstlendiğini, ancak parayı fiilen değerlendirmeyip kişisel amaçlarla kullandığını ileri sürdü. Muhasebecinin ifadesi ve savcılığın iddiaları yargılamada sunulan bilgilere dayanıyor. Pleterski dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını reddediyor. Dava sürüyor.
Yorum 0