Bitcoin işlem kayıtları CIA için istihbarat aracı olarak gündemde

Bitcoin’in (BTC) herkese açık işlem kayıtlarının, düşman aktörlerin para hareketlerini izlemek ve istihbarat toplamak için kullanılabileceği belirtildi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkan Yardımcısı Michael Ellis, kripto varlıkların istihbarat toplama ve düşman faaliyetlerini engelleme amacıyla kullanılabileceğini söyledi.

Ellis, 30 Nisan 2025’te Anthony Pompliano’nun podcast programında Bitcoin ve diğer kripto varlıklardan istihbarat toplama araçları olarak söz etti. CIA, Ellis’in başkan yardımcılığı görevine atandığını aynı yıl 10 Şubat’ta duyurmuştu.

Açıklamanın odağında fiyat veya yatırım beklentileri değil, işlem kayıtlarının izlenebilirliği var. Bitcoin işlemleri herkese açık blokzincirde kaydediliyor; ancak kayıtlarda gerçek isimler yerine adresler yer alıyor.

Bir adres üzerinden kullanıcının kimliğini doğrudan belirlemek zor. Yine de adresler arasındaki para hareketleri incelenip borsaların müşteri tanıma kayıtları veya soruşturma belgeleriyle birleştirildiğinde, belirli kişi ya da kuruluşlarla bağlantı kurulabilir.

CIA’nın eski vekil direktörü Michael Morell, 2021’de Bitcoin’in yasa dışı finansman amaçlı kullanımını inceleyen raporunda, blokzincir kayıtları ve analiz verilerinin arama emri gibi geleneksel soruşturma araçlarıyla birlikte kullanılması halinde yasa dışı faaliyetlerin ve kullanıcı kimliklerinin tespit edilebileceğini yazdı. Morell aynı zamanda Bitcoin’in yasa dışı finansmanda kullanıldığına ilişkin genellemelerin abartıldığını değerlendirdi.

İşlem kayıtlarının izlenebilir olması, Bitcoin işlemlerinin çoğunun yasa dışı olduğu anlamına gelmiyor. Adreslerin doğrudan gerçek isimlere bağlanmaması da işlemlerin izlenemeyeceğini göstermiyor.

Ellis, kripto varlıkların kullanımına örnek olarak uyuşturucu kartellerini ve terör örgütlerini gösterdi. Çin gibi rakip ülkelerle teknoloji rekabeti bağlamında da kripto varlıklardan söz etti. Ancak belirli bir Bitcoin adresinin izlendiğini veya yeni bir operasyon yürütüldüğünü açıklamadı.

Bu açıklama, CIA’nın tüm Bitcoin kullanıcılarının kimliklerini tespit edebildiği şeklinde yorumlanamaz. Ellis’in kamuoyu önünde anlattığı, kripto varlıkların istihbarat toplama amacıyla kullanılabileceğiydi.

Bitcoin işlem kayıtlarında gerçek isimler yerine adresler görünse de işlem hareketleri herkese açık defterde kalıyor. Adreslerle gerçek kullanıcılar arasındaki bağı doğrulamak için işlem kayıtlarının dışında ek bilgilere ihtiyaç duyulabilir.