Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
Blok zinciri

Google Add as a preferred source on Google

Kolombiya’da ABD’nin iade talebindeki 8 kişi yakalandı; bir şüpheli 42 milyon dolar taşıdı

Kolombiya mahkemesi girişinde park etmiş polis aracı / TokenPost.ai

Kolombiya savcılığı, ABD ile yürüttüğü ortak operasyon kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla iadesi istenen 8 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden Nasim Orfale Vasquez’in kripto para işlemleriyle yaklaşık 42 milyon dolar aktardığı iddia ediliyor.

Kolombiya savcılığı, 21 Ekim’de yayımladığı açıklamada operasyonun ABD makamlarıyla birlikte düzenlendiğini bildirdi. ABD’nin iade talebinde bulunduğu 8 kişi, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya.

Criptonoticias’ın ABD İç Gelir Servisi’nin (IRS) Ceza Soruşturma Birimi (IRS-CI) tarafından yürütülen soruşturmaya dayandırdığı haberine göre Vasquez, 2018’den bu yana şüpheli kripto para işlemleriyle yaklaşık 42 milyon dolar aktarmakla suçlanıyor.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#Kolombiya #ABD #iade talebi #Kripto Para #kara para aklama

Most Popular

1
60.213 kullanıcıya 7.509.600 PP dağıtıldı; Predict.fun TGE ve token talebini erteledi
2
Tether'ın VisionPsy modeli Generative Bionics robotunda gösterildi
3
Bitcoin(BTC) için Coinbase(COIN)'de 61 günlük iskonto iddiası: Göstergeler 45 ve 63 gün arasında değişiyor
4
XRP 7’sinde 1,1518 doları gördü; çevrimiçi duyarlılık temmuzdan beri en zayıf seviyede
5
MEXC CEO'su çekimlerin düzenli sürdüğünü, Elliptic'in MEXC Global'i yeniden 'borsa' kategorisine aldığını öne sürdü
6
MEXC çıkışlı fonlar için OKX, Binance ve Gate'te yatırma kısıtı iddiası
7
MEXC-OKX transferinde USDT yatırma incelemesi iddiası; Star Xu, FinCEN kararına temkinli yaklaşıyor
8
AB, kripto varlıklarla yaptırımların aşılmasına karşı görev gücü kurdu
9
AB, Rusya yaptırımlarının kripto varlıklarla aşılmasına karşı çalışma grubu kurdu
10
MEXC, Elliptic’te ‘özel risk’ sınıflandırmasından çıkarıldı

Other related articles

Bitcoin Cash(BCH), 1 Saatte %3,14 Yükselerek 286 Dolara Çıktı

Yeni Kimchi memecoin’in piyasa değeri 10 milyon dolardan 190 bin dolara düştü

Ethereum 2.405 doları gördü, 2.400 doların üzerine çıktı

Zcash NU7 güncellemesi 3.543.405 blok yüksekliğinde etkinleşecek

Aave, AAVE için geri alım, staking ve yakım içeren token düzenlemesini duyurdu

Category article

See more

Web3Auth, saldırı sanılan bazı transferlerin kurtarma adresini paylaştı

250 dolara düşürme önerisi geri çekildi, 3.000 dolarlık eşik korundu

Bitcoin Bankacılık Benimseme Endeksi %34: Strategy’nin Öz Değerlendirmesi

Keplr, bazı sosyal giriş cüzdanlarının boş görünebileceği uyarısı yaptı

Starlink’in 4. nesil uyduları için 10 Tbps bağlantı hedefi

Ethereum(ETH) fonlama oranı %0,0068: İki gösterge de nötr bölgede

Cyera, 800 milyon dolarlık finansmanı görüşüyor; 20 milyar dolar değerleme gündemde

Richard Walters Beyaz Saray’daki görevinden ayrılıyor

Strategy (MSTR), ‘dünyanın Bitcoin bankası’ vizyonunu açıkladı

Kripto varlık lisansları Avrupa, ABD ve Asya’da farklılaşıyor

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1