14,5 milyon dolarlık Tether aklama: Aracıya 160 ay hapis

Kolombiyalı kripto para aracısı Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, uyuşturucu ticaretinden elde edilen yaklaşık 14,5 milyon doları Tether’e (USDT) çevirerek aklama ve kokaini ABD’ye sokmak için komplo kurma suçlarından 160 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı, Zuluaga Duque’ye ayrıca 5 yıl denetimli serbestlik verildiğini açıkladı. Mahkeme, 14 milyon 751 bin 846 doların yanı sıra onun yönettiği dört kripto para adresindeki tokenlara el konulmasına hükmetti. Aklanan tutar ile el konulan miktar farklı kalemler.

“Ray” takma adını kullanan Zuluaga Duque, Kolombiya’da faaliyet göstererek uluslararası bir kara para aklama örgütünde denetleyici rol üstlendi. Savcılığın açıklamasına göre kendisi ve suç ortakları, Mayıs-Kasım 2023 döneminde uyuşturucu gelirlerini Tether’e çevirip ABD’ye gönderdi.

ABD’de lisanssız para transferi hizmeti işleten bir kişi Tether’i dolara çevirdi. Zuluaga Duque’nin yönettiği ABD merkezli paravan şirketler, dolarları Kolombiya’daki şirketlere aktardı. Yerel para birimi pesoya çevrilen fonlar daha sonra dağıtıldı. Savcılığın açıkladığı güzergâhta kripto para transferlerinin yanı sıra şirket hesapları ve banka havaleleri de yer aldı.

Savcılık, Zuluaga Duque’nin Kasım 2023’te yaklaşık 9 kilogram kokain hamurunun satışını ayarladığını ve bu işlemden komisyon aldığını bildirdi. Şubat 2024’te yaklaşık 100 kilogramlık bir alım için görüşmeler yürütüldü. Kolombiya polisi, iki suç ortağından yaklaşık 111 kilogram kokain hamuru ele geçirdi.

New York Güney Bölgesi Savcılığı, 2024’teki iddianame duyurusunda da aynı dönemde Tether üzerinden aklanan tutarı yaklaşık 14,5 milyon dolar olarak açıklamıştı. Son ceza duyurusunda, lisanssız para transferi hizmetini işleten kişiye verilen 96 ay hapis cezası da dahil olmak üzere beş suç ortağının cezaları yer aldı.